नवी दिल्ली: रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवारी एका कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या दुसऱ्या फेरीच्या चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले.
66 वर्षीय व्यावसायिकाने मध्य दिल्लीतील फेडरल प्रोब एजन्सीच्या कार्यालयात सकाळी 10.30 च्या सुमारास प्रवेश केला.
एजन्सीच्या अधिका-यांनी सांगितले की ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार त्याचे बयान नोंदवतील. ऑगस्ट 2025 मध्ये ईडीने त्याची पहिल्यांदा चौकशी केली होती.
त्याची समूह कंपनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) द्वारे 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बँक फसवणूक केल्याचा तपास संबंधित आहे.
अंबानी आणि त्यांच्या अनेक समूह कंपन्यांवर कर्ज फसवणुकीच्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे आणि या सर्व घटनांच्या चौकशीसाठी ईडीने अलीकडेच एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानुसार एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
ईडीने बुधवारी मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत अंबानींचे 3,716 कोटी रुपये किमतीचे मुंबईतील घर जप्त केले.
ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, बँक कर्ज फसवणूक आणि इतर आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) विरुद्ध तीन मनी लाँड्रिंग खटले दाखल केले आहेत.
Comments are closed.