अनिल अंबानीने 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात 9 तास ईडीने ग्रील्ड केले, पुन्हा कॉल केले जाईल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्स ग्रुपच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणात कोणताही सहभाग नाकारण्याचा प्रयत्न केला आणि हे सांगून की सर्व आर्थिक निर्णय त्याच्या कंपन्यांच्या अंतर्गत मंडळाने घेतले आहेत.

नवी दिल्ली: १,000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात नऊ तासांच्या चौकशीनंतर रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मुख्यालय सोडले.

पहिल्या फेरीनंतर नियामकाने अनिल अंबानीला पुन्हा दोन दिवसात चौकशीसाठी कॉल करण्यास सांगितले आहे, असे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार.

रिलायन्स ग्रुपच्या अध्यक्षांनी कथित घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी प्रोब एजन्सीकडून 7-10 दिवसांची मागणी केली आहे.

-66 वर्षीय उद्योगपतींना नवी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात बोलावण्यात आले होते, जिथे त्याच्या अनेक गट कंपन्यांशी संबंधित अनेक फसवणूकीच्या प्रकरणांशी जोडलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत त्यांचे निवेदन नोंदवले गेले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांनी या प्रकरणात कोणताही सहभाग नाकारण्याचा प्रयत्न केला आणि हे सांगून की सर्व आर्थिक निर्णय आपल्या कंपन्यांच्या अंतर्गत मंडळाने घेतले आहेत आणि नंतर त्यांनी केवळ त्यांच्यावर स्वाक्षरी केली.

काही प्रश्न कर्ज शेल कंपन्यांकडे वळविले गेले की त्याने कोणत्याही अधिका l ्यांना लाच दिली की नाही यासंबंधी काही प्रश्न होते. अनिल अंबानी यांना चौकशीदरम्यान वकील उपस्थित करण्याची परवानगी नव्हती, जी कॅमेर्‍यावर रेकॉर्ड केली जात आहे.

आदल्या दिवशी, रिलायन्स ग्रुप (आरएएएजीए कंपन्या) चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुंबई येथे आपले निवासस्थान सोडले आणि एड मुख्यालयात आले.

गेल्या दशकभरात त्याच्या गट कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग त्यांच्या हेतूंसाठी केला गेला आहे की जाणीवपूर्वक वळविला गेला यावर अन्वेषक लक्ष केंद्रित करीत आहेत. या प्रकरणात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससह अनेक अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांचा समावेश आहे.

२०१ and ते २०१ between या कालावधीत येस बँकेने दिलेल्या कर्जात सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांच्या कथित फेरफटकाबाबत चौकशीचा एक भाग आहे. दुसर्‍या भागात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित १,000,००० कोटी रुपयांची मोठी फसवणूक आहे.

गेल्या आठवड्यात, ईडीने अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी जोडलेल्या स्थानांवर छापे पूर्ण केले. अन्वेषकांनी मुंबई आणि दिल्लीतील अनेक साइटवरील मोठ्या संख्येने कागदपत्रे, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले.

येस बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीचा भाग म्हणून छापे सुरू झाली.

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) सोबत ईडी, फंड डायव्हर्शन, कर्जाची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगसह आर्थिक अनियमिततेचा आरोप शोधत आहे.