अनिल अंबानी आज 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात एडच्या आधी हजर होणार आहेत

मुंबई: अनिल अंबानी मंगळवारी नवी दिल्लीतील एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) मुख्यालयात १,000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात चौकशीसाठी हजर होणार होते.

अहवालानुसार, रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (आरएएएजीए कंपन्या) राष्ट्रीय राजधानीतील ईडी मुख्यालयात पोहोचण्यासाठी सकाळी लवकर त्यांचे निवासस्थान सोडले.

एडने अनिल अंबानीला त्याच्या गट कंपन्यांविरूद्ध कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्जाच्या फसवणूकीशी संबंधित असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चालू असलेल्या चौकशीचा एक भाग म्हणून प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावले आहे. 5 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानीतील ईडी मुख्यालयात त्याला हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.

गेल्या आठवड्यात, आवारात एड छापा आणि अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी जोडलेल्या लोकांनी निष्कर्ष काढला, कारण अन्वेषकांनी मुंबई आणि दिल्लीतील अनेक ठिकाणांमधून जबरदस्त दस्तऐवज, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले.

येस बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात प्रथम छापे सुरू झाली. अंमलबजावणी वॉचडॉग आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी केली. हे ऑपरेशन संभाव्य निधी, कर्जाची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग यासह कथित आर्थिक अनियमिततेच्या व्यापक तपासणीचा एक भाग आहे.

ईडीच्या चौकशीवर बँकांकडून निधी शेल संस्थांद्वारे फिरविला गेला आणि गट कंपन्यांद्वारे गैरवापर केला गेला यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दरम्यान, सीबीआयने अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपमधील इतर कंपन्यांमध्ये स्वतःची चौकशी सुरू केली आहे.

सीबीआयने नोंदणीकृत एफआयआर नंतर, ईडीने रॅगा कंपन्यांनी मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू केली. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इतर एजन्सी आणि संस्थांनी ईडीशी ईडीशी माहिती सामायिक केली, जसे की नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बारोदा यासारख्या ईडीशीही माहिती सामायिक केली आहे.

ईडीच्या प्राथमिक तपासणीत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्याची व्यवस्था केलेली आणि विचार-योजना उघडकीस आली आहे. येस बँक लिमिटेडच्या प्रवर्तकांसह लाच देणार्‍या बँकेच्या अधिका officials ्यांचा गुन्हा देखील स्कॅनरच्या खाली आहे.

आयएएनएस