ब्रिटनच्या फार्मा अधिकारी म्हणून अरुणाचल महिलेने काश्मिरी व्यावसायिकाला 26 लाखांची फसवणूक केली.

अरुणाचल प्रदेशातील एका दुर्गम खेड्यातील एका महिलेने स्वत:ला युनायटेड किंगडमची रहिवासी आणि ॲबॉट फार्मास्युटिकल्स, यूकेची सचिव म्हणून खोटे दाखवून काश्मीरमधील एका व्यावसायिकाची फसवणूक केली.

महिलेने ऑफर केलेल्या बनावट व्यवसायाचे आमिष दाखवून काश्मिरी व्यावसायिकाने अनेक व्यवहारांद्वारे 25 लाखांहून अधिक रुपये हस्तांतरित केले.

क्राइम ब्रँच काश्मीरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) बुधवारी 26 लाख रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आणि अरुणाचल प्रदेशातील एका महिलेने चालवलेल्या अत्याधुनिक तोतयागिरीच्या रॅकेटचा उलगडा केला.

अधिका-यांनी सांगितले की आरोपींनी बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइल, बनावट ओळख दस्तऐवज आणि बोगस आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराचा वापर करून एका स्थानिक व्यावसायिकाची फसवणूक केली आणि फसवणूक केलेले पैसे एकाधिक बँक खात्यांद्वारे राउट केले.

RPC च्या कलम 419, 420, 468, आणि 471 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66-D अंतर्गत नोंदवलेल्या FIR क्रमांक 17/2020 संदर्भात, श्रीनगरच्या न्यायाधीश स्मॉल कॉजेस यांच्यासमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

आरोपी जंबोम रिबा, हेनजुम रिबाची मुलगी, गाव पागी येथील रहिवासी, पोलीस स्टेशन बासर, जिल्हा लेपा राडा (पूर्वी पश्चिम सियांग), अरुणाचल प्रदेश अंतर्गत येत असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अत्याधुनिक ऑनलाइन फसवणूक आणि तोतयागिरी रॅकेटमध्ये तिचा सहभाग असल्याबद्दल आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.

फसवणूक करणारा यूके-आधारित व्यावसायिक महिला आहे

या प्रकरणाची उत्पत्ती एका लेखी तक्रारीवरून झाली आहे ज्यात तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, स्वत:ची ओळख असलेल्या ख्रिस्तियाना, युनायटेड किंगडममधील ॲबॉट फार्मास्युटिकल्समध्ये सेक्रेटरी असल्याचा दावा करणाऱ्या एका महिलेने सोशल मीडियाद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधला होता.

अरुणाचल प्रदेशातून कथितपणे प्राप्त झालेल्या “अगासीना नट” नावाच्या उत्पादनासाठी डीलरशिप अधिकार देण्याच्या बहाण्याने, तक्रारदाराला जास्त नफा आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदी कराराचे आश्वासन देऊन प्रवृत्त केले गेले.

या आश्वासनांवर कृती करत, तक्रारदाराने सुमारे 26.25 लाख रुपये एकाधिक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. चलन रूपांतरणाच्या टप्प्याटप्प्याने आणि बनावट प्रदर्शनाद्वारे फसवणूक आणखी सुलभ करण्यात आली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.

तपासादरम्यान, क्राइम ब्रँच काश्मीरने स्थापित केले की आरोपींनी बनावट मतदार ओळखपत्रांसह बनावट आणि गैर-अस्सल ओळख दस्तऐवजांचा वापर करून, विविध बँकांमध्ये तब्बू जुली आणि आयशा खोलीच्या नावे अनेक बँक खाती उघडली.

ही खाती आरोपीने स्वतः चालवली होती आणि ती राउटिंग, डायव्हर्जन आणि पैसे काढण्यासाठी वापरली जात होती. व्यवहाराच्या विश्लेषणातून क्रेडिट्सचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी उत्पन्नाचा कोणताही कायदेशीर स्रोत नसताना, जलद आंतर-बँक हस्तांतरण आणि रोख पैसे काढणे दिसून आले.

तपासात फसवणूक, तोतयागिरी, बनावट कागदपत्रे आणि बनावट कागदपत्रे खऱ्या म्हणून वापरणे या गुन्ह्यांचे निष्कर्ष निष्पन्न झाले. त्यानुसार, सिद्ध झाल्याप्रमाणे तपास पूर्ण करण्यात आला आहे आणि न्यायालयीन निर्णयासाठी कलम ५१२ सीआरपीसी अंतर्गत अनुपस्थितीत आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखा, काश्मीरने लोकांना सतर्क राहण्याचे आणि ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन फसवणूक करणाऱ्यांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे.