वीरेंद्र पंडित
नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी रिलायन्स एडीए ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कथित कर्ज फसवणुकीशी संबंधित चालू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी 14 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे, मीडियाने वृत्त दिले आहे.
यापूर्वी, ईडीने ऑगस्टमध्ये 66 वर्षीय व्यावसायिकाची चौकशी केली होती.
दोन दिवसांपूर्वी एजन्सीने ५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. 7,500 कोटी अनिल अंबानींच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध तपासाचा भाग म्हणून. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) चार तात्पुरते संलग्नक आदेश जारी केले होते.
संलग्न मालमत्तांमध्ये अंबानींचे मुंबईतील पाली हिल येथील निवासस्थान आणि रिलायन्स एडीए ग्रुपच्या कंपन्यांच्या मालकीच्या अनेक निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता, दिल्लीतील महाराजा रणजित सिंग मार्गावरील रिलायन्स सेंटरच्या जमिनीच्या पार्सलसह आणि दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि पूर्व गोदावरी येथे असलेल्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
हा तपास रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) द्वारे उभारलेल्या सार्वजनिक पैशांचे कथित वळव आणि लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. 2017 आणि 2019 दरम्यान, येस बँकेने रु. RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि रु. विविध साधनांद्वारे RCFL मध्ये 2,045 कोटी. डिसेंबर 2019 पर्यंत, ही कर्जे “नॉन-परफॉर्मिंग” झाली, रु. RHFL साठी रु. 1,353.50 कोटी आणि RCFL साठी रु. 1,984 कोटी थकबाकी आहे, असे एजन्सीने सांगितले.
ईडीने आरोप केला आहे की हे निधी नमूद केलेल्या व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरण्याऐवजी संबंधित संस्थांकडे वळवले गेले. हे प्रकरण आर्थिक अनियमितता आणि रु. पेक्षा जास्त कर्ज वळवण्याच्या विस्तृत चौकशीचा भाग आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसह अनेक रिलायन्स एडीए ग्रुप कंपन्यांचा समावेश 17,000 कोटी.
ऑगस्टमध्ये अंबानींच्या चौकशीनंतर 24 जुलै रोजी एजन्सीने व्यापक शोध घेतला, जेव्हा अधिकाऱ्यांनी 50 कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या 35 परिसरांवर आणि रिलायन्स समूहाशी संबंधित 25 व्यक्तींवर छापे टाकले.
ईडीच्या कारवाईला उत्तर देताना, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने स्पष्ट केले की या घडामोडींचा त्याच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही. “रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही,” असे कंपनीने बीएसईला दिलेल्या फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. अनिल अंबानी यांनी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ संचालक मंडळावर काम केलेले नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
जुलैमध्ये, येस बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून ईडीने अंबानी यांच्याशी संबंधित अनेक मालमत्तांवर छापे टाकले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला “फसवणूक” म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर आणि अंबानींच्या नावासह, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडे तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई झाली.
प्राथमिक निष्कर्षांनी असे सुचवले आहे की येस बँकेच्या प्रवर्तकांनी रिलायन्स अनिल अंबानी समूहातील कंपन्यांना मोठी कर्जे मंजूर करण्याआधीच त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये कथितपणे निधी प्राप्त केला होता. कशासाठी व्यवस्था
Comments are closed.