एनी ग्रुप 110 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई, लखनौ-दिल्लीमध्ये 7.30 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

शेकडो लोकांकडून 110 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने ॲनी ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या 7.30 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) करण्यात आली आहे.

संलग्न मालमत्तेमध्ये तीन स्थावर मालमत्ता आणि एक मुदत ठेव समाविष्ट आहे. या स्थावर मालमत्ता उत्तराखंडमधील लखनौ, दिल्ली आणि उत्तरकाशी येथे आहेत, ज्यांची नोंदणी ॲनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर करण्यात आली होती. या अटॅचमेंटसह, या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त केलेली एकूण मालमत्ता 16.4 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

अशा प्रकारे 110 कोटींची फसवणूक करण्यात आली

हे संपूर्ण प्रकरण उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे सुरू झाले. मेसर्स एनी बुलियन ट्रेडर्स आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांचे संचालक अजित कुमार गुप्ता आणि त्याच्या साथीदारांनी मोठा कट रचल्याचे तपासात उघड झाले आहे. विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये पैसे गुंतवून त्यांनी सर्वसामान्यांना भरघोस परतावा देण्याचे आमिष दाखवले.

लोकांना खात्री होती की त्यांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. ईडीच्या तपासानुसार, गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 110 कोटी रुपये गोळा केले गेले. हा पैसा नंतर गुन्ह्यातील कमाई लपवण्यासाठी अनेक कंपन्या आणि सोसायटीच्या माध्यमातून पाठवण्यात आला.

शेल कंपन्या आणि सोसायट्यांच्या माध्यमातून मनी लॉन्ड्रिंग

ED ने आपल्या तपासात असे आढळून आले की गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेला पैसा 'Ani Group' आणि M/s I Vision क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या विविध कंपन्यांमार्फत बेकायदेशीरपणे वळवला गेला. या सोसायटीवरही मुख्य आरोपी अजितकुमार गुप्ता यांचे नियंत्रण होते. ही रक्कम नंतर लखनौ, दिल्ली आणि उत्तराखंडमधील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली गेली, जी अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर दर्शविली गेली.

यापूर्वी, 2023 मध्ये देखील या प्रकरणात कारवाई करताना, ईडीने अजित कुमार गुप्ता, त्यांची IFS पत्नी निहारिका सिंह आणि ॲनी ग्रुप कंपन्यांची सुमारे 9.1 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.