शेअर बाजारात मोठा घोटाळा : ईडीचे 6 शहरांतील 29 ठिकाणी छापे, व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे गुंतवणूकदार अडकले

केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने भारतीय शेअर बाजारातील फसवणूक आणि बेकायदेशीर कमाईच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी मोठी कारवाई केली आहे. ED च्या मुंबई झोनल ऑफिस-I ने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी कथित स्टॉक फेरफार आणि मनी लाँड्रिंगच्या गंभीर प्रकरणात देशातील 6 प्रमुख शहरांमध्ये एकूण 29 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले आहेत. ही हाय-प्रोफाईल कारवाई दोन सूचीबद्ध कंपन्यांच्या स्टॉक मॅनिप्युलेशनशी संबंधित आहे- मेसर्स आरएम ड्रिप अँड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड आणि मेसर्स आर अँड बी डेनिम्स लिमिटेड, ज्यामुळे एक लाखाहून अधिक लहान आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील 6 शहरांमध्ये ईडीचे मोठे छापे

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या पथकांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत कायदेशीर तरतुदींनुसार ही व्यापक कारवाई केली आहे. एकाच वेळी छापे टाकण्यात आलेल्या 6 शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. मुंबई आणि नाशिक गुजरातसह अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरत आणि भावनगर समाविष्ट आहेत.

तपास यंत्रणेने टाकलेल्या छाप्यांमध्ये दोन्ही कंपन्यांची कॉर्पोरेट कार्यालये, त्यांच्या प्रवर्तकांची आलिशान निवासस्थाने, कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणात शेअर्स विकत घेतलेल्या निवडक लोकांची ठिकाणे, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, फायनान्स कंपन्या आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या ऑपरेटर्सचा समावेश आहे. झडतीदरम्यान ईडीने अनेक महत्त्वाची डिजिटल उपकरणे, शेअर व्यवहारांचे ठोस रेकॉर्ड, आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आहेत, ज्यांची कसून चौकशी केली जात आहे.

समभाग वाटप करण्यापासून कृत्रिमरीत्या किंमत वाढवण्यापर्यंतचा खेळ आहे.

ईडीच्या प्राथमिक तपासात एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. तपास एजन्सीनुसार, एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान, या दोन कंपन्यांनी निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना 3.5 कोटींहून अधिक शेअर्स आणि परिवर्तनीय वॉरंट जारी केले होते.

या शेअर्ससाठी दिलेली मोठी रक्कम कंपनी, व्यक्ती आणि कर्जदारांच्या मर्यादित आणि जवळून जोडलेल्या गटाकडून आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यानंतर सुनियोजित कटाचा एक भाग म्हणून येत्या काही महिन्यांत दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरीत्या सातत्याने वाढवण्यात आल्या, तर बहुतांश शेअर्स याच निवडक लोकांकडे सुरक्षित राहिले जेणेकरून बाजारात मोठी खेळी खेळली जाऊ शकेल.

'मल्टीबॅगर स्टॉक्स' सारख्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदार अडकले

या संपूर्ण घोटाळ्याची सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सचा वापर सर्वसामान्य आणि निष्पाप गुंतवणूकदारांना अडकवण्यासाठी करण्यात आला. ईडीच्या तपासानुसार, डिसेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान मल्टीबॅगर स्टॉक्स उदाहरणार्थ, आकर्षक नावे असलेल्या व्हॉट्सॲप कम्युनिटी ग्रुप्सच्या माध्यमातून या दोन कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी दररोज प्रचंड टिप्स आणि खोटे दावे पाठवले जात होते.

या समभागांच्या माध्यमातून छोट्या आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना हे शेअर्स रातोरात श्रीमंत बनवतील, अशी फसवणूक करण्यात आली. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे व्हॉट्सॲप ग्रुप्स ऑपरेट करण्यासाठी हरियाणा आणि मुंबईतील इतर अज्ञात लोकांच्या नावाने बनावट सिमकार्ड खरेदी करण्यात आले, तर या संपूर्ण नेटवर्कचे खरे ऑपरेशन गुजरातमधील भावनगर येथून केले जात होते. या आकर्षक संदेशांच्या प्रभावाखाली, दोन्ही शेअर्सच्या खरेदीदारांची संख्या एका रात्रीत सुमारे 3,400 वरून एक लाखांहून अधिक झाली.

व्हॉट्सॲप ग्रुप डिलीट होताच शेअर्समध्ये लोअर सर्किट आले, गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला

या संपूर्ण फसवणुकीचा पर्दाफाश तेव्हा झाला जेव्हा 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सर्व व्हॉट्सॲप ग्रुप्स ज्याद्वारे शेअर्सचा प्रचार केला जात होता ते एका रात्रीत अचानक हटवण्यात आले. गट बंद होताच दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये भूकंप झाला आणि ते थेट लोअर सर्किटवर आले. काही दिवसांतच या शेअर्सच्या किमतीत सुमारे ७० टक्क्यांची मोठी घसरण झाली.

या सुनियोजित घोटाळ्यामुळे एक लाखाहून अधिक छोटे आणि किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात अडकले. घसरलेल्या किमतींमध्ये ते त्यांचे शेअर्स विकूही शकले नाहीत, परिणामी त्यांची जीवन बचत गमावली. सध्या ईडी या संपूर्ण कटामागे कोणते मोठे आर्थिक खेळाडू आणि सूत्रधार आहेत याचा सखोल तपास करत असून लवकरच या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.