कथित घोटाळ्यांवरील यूएस-यूके क्रॅकडाऊनमध्ये जप्त केलेल्या बिटकॉइन

अमेरिकन सरकारने बिटकॉइनमध्ये 14 अब्ज डॉलर्स (10.5 अब्ज डॉलर्स) जप्त केले आहे आणि कंबोडियन व्यवसाय साम्राज्याच्या संस्थापकावर मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड केल्याचा आरोप आहे.

यूके आणि कंबोडियन नॅशनल चेन झी यांच्यावर मंगळवारी न्यूयॉर्कमध्ये वायर-फ्रॉड कटात गुंतल्याचा आणि मनी लॉन्ड्रिंग योजना चालविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.

संयुक्त ऑपरेशनचा भाग म्हणून श्री चेन यांच्या व्यवसायांना अमेरिका आणि यूके यांनी मंजूर केले. यूके सरकारचे म्हणणे आहे की लंडनमधील १ properties मालमत्तांचा समावेश असलेल्या त्याच्या नेटवर्कच्या मालकीची मालमत्ता गोठविली आहे – त्यातील एक किंमत जवळजवळ £ 100 मी ($ 133 मी) आहे.

बीबीसीने प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपशी टिप्पणीसाठी संपर्क साधला आहे. त्याच्या सामान्य चौकशीच्या पत्त्यावर पाठविलेला ईमेल अज्ञात परत आला.

अमेरिकेच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की हे इतिहासातील सर्वात मोठे आर्थिक टेकडाउन आहे आणि बिटकॉइनची सर्वात मोठी जप्ती आहे, ज्याचे अंदाजे 127,271 बिटकॉइन अमेरिकन सरकारकडे आहेत.

श्री. चेन, जे मोठ्या प्रमाणात राहिले आहेत, त्यांच्या बहु-राष्ट्रीय कंपनी या प्रिन्स ग्रुपच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या “विस्तीर्ण सायबर-फ्रॉड साम्राज्य” च्या मागे मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेचा न्याय विभाग (डीओजे)?

कंबोडिया-आधारित गटाच्या वेबसाइटचे म्हणणे आहे की त्याच्या व्यवसायांमध्ये मालमत्ता विकास आणि आर्थिक आणि ग्राहक सेवांचा समावेश आहे. परंतु डीओजेचा आरोप आहे की ते आशियातील सर्वात मोठ्या ट्रान्सनेशनल गुन्हेगारी संस्थांपैकी एक चालविते.

डीओजेने सांगितले की, निधी गुंतवून नफा मिळवून देण्याच्या खोटी आश्वासनांच्या आधारे अज्ञात पीडित व्यक्तींशी ऑनलाइन संपर्क साधला गेला आणि क्रिप्टोकरन्सी हस्तांतरित करण्याची खात्री पटली.

बीबीसीने पाहिलेल्या कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार, श्री चेन यांच्या निर्देशानुसार कंपनीने कंबोडियामध्ये किमान दहा घोटाळा संयुगे बांधली व संचालन केल्याचा आरोप फिर्यादींनी केला.

श्री चेन यांच्यावर संयुगे व्यवस्थापित केल्याचा आरोप होता आणि घोटाळ्यांमधून नफा मिळविला, असे फिर्यादी म्हणाले.

कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार, त्याच्या साथीदारांनी लाखो मोबाइल फोन नंबर विकत घेतला आणि कॉल सेंटर घोटाळे आयोजित करण्यासाठी “फोन फार्म” स्थापित केले.?

यापैकी दोन सुविधांमध्ये १,२50० मोबाइल फोन होते ज्यांनी घोटाळ्यांकरिता सुमारे, 000 76,००० सोशल मीडिया खाती नियंत्रित केली, असे कागदपत्रांनी सांगितले.

नॅशनल सिक्युरिटी फॉर नॅशनल सिक्युरिटी फॉर सहाय्यक Attorney टर्नी जनरल जॉन एसनबर्ग यांनी प्रिन्स ग्रुपचे “मानवी दु: खावर बांधलेले गुन्हेगारी उपक्रम” असे वर्णन केले.

तुरूंगात सारख्या संयुगांमध्ये मर्यादीत असलेल्या कामगारांनाही तस्करी केली गेली आणि जगभरातील हजारो बळींना लक्ष्य केले.

श्री. चेन आणि त्याच्या साथीदारांनी लक्झरी प्रवास आणि करमणुकीसाठी गुन्हेगारी उत्पन्नाचा आरोप केला, असे डीओजेने सांगितले.

त्यांनी न्यूयॉर्क शहर लिलाव सभागृहातून पिकासो पेंटिंग खरेदीसह घड्याळे, खाजगी जेट्स आणि दुर्मिळ कलाकृती यासारख्या “विलक्षण” खरेदी देखील केल्या, असे विभागाने सांगितले.

दोषी ठरल्यास श्री चेनला जास्तीत जास्त 40 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आहे.

ब्रिटनमध्ये, श्री चेन आणि त्याच्या साथीदारांनी ब्रिटिश व्हर्जिन बेटांमध्ये व्यवसायांचा समावेश केला आणि यूकेच्या मालमत्तेत गुंतवणूक केली. त्याच्या नेटवर्कच्या मालमत्तेत मध्य लंडनमधील 100 दशलक्ष डॉलर्सची कार्यालयीन इमारत, उत्तर लंडनमधील 12 मीटर हवेली आणि शहरातील सतरा फ्लॅट्सचा समावेश आहे, असे सांगितले. मंगळवारी यूके परराष्ट्र कार्यालय?

अमेरिकेच्या अधिका with ्यांसह संयुक्त ऑपरेशनचा एक भाग म्हणून मंजुरी मिळाल्यामुळे, आता त्याला यूकेच्या आर्थिक व्यवस्थेतून लॉक केले गेले आहे.

प्रिन्स ग्रुपला अमेरिकेतही मंजुरी देण्यात आली आहे आणि गुन्हेगारी संघटना म्हणून लेबल लावले गेले आहे.

ते “असुरक्षित लोकांचे जीवन उध्वस्त करीत होते आणि त्यांचे पैसे साठवण्यासाठी लंडनची घरे खरेदी करीत होते”, यूके परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर यांनी सांगितले.

कूपर म्हणाले: “आमच्या अमेरिकेच्या मित्रपक्षांसह आम्ही या नेटवर्कद्वारे उद्भवलेल्या वाढत्या ट्रान्सनेशनल धोक्याचा सामना करण्यासाठी निर्णायक कारवाई करीत आहोत – मानवी हक्कांचे पालन करणे, ब्रिटिश नागरिकांचे रक्षण करणे आणि आमच्या रस्त्यावरुन घाणेरडे पैसे ठेवणे.”

परराष्ट्र कार्यालयाने सांगितले की श्री चेन आणि प्रिन्स ग्रुपने घोटाळा केंद्रे म्हणून वापरल्या जाणार्‍या कॅसिनो आणि संयुगे बांधल्या आणि रकमेची उडी घेतली.

प्रिन्स ग्रुप, जिन बे ग्रुप, गोल्डन फॉर्च्युन रिसॉर्ट्स वर्ल्ड आणि बायएक्स एक्सचेंज या आरोपित घोटाळ्यांशी संबंधित चार व्यवसायांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे, असे परराष्ट्र कार्यालयाने सांगितले.

कंबोडियन घोटाळ्याच्या केंद्रांमध्ये जबरदस्तीने कामगार आणि छळ करण्याच्या वापराच्या कर्जमाफीच्या आंतरराष्ट्रीय अहवालात जिन बे ग्रुप आणि गोल्डन फॉर्च्युन रिसॉर्ट्सद्वारे चालविल्या जाणार्‍या दोन घोटाळे केंद्रांचे नाव या वर्षाच्या सुरूवातीस देण्यात आले.

घोटाळ्याच्या केंद्रांमध्ये काम करणारे लोक बहुधा कायदेशीर नोकरीच्या आश्वासनामुळे परदेशी नागरिक असतात आणि नंतर छळाच्या धमकीखाली घोटाळे करण्यास भाग पाडले जाते, असे परराष्ट्र कार्यालयाने सांगितले.

फसवणूकीचे मंत्री लॉर्ड हॅन्सन म्हणाले: “जीवनाची बचत, विश्वास उध्वस्त करून आणि विनाशकारी जीवनाची चोरी करून सर्वात असुरक्षिततेवर फसवणूक करणारे फसवणूक करतात. आम्ही हे सहन करणार नाही.”