सिंगापूरमधील सर्वात मोठ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोषीच्या भावाने $7.8M सेंटोसा बंगला जप्त केला

By Marathi On Oct 21, 2026

54 वर्षीय झांग रुईशेंग यांना 2023 मध्ये उघडकीस आलेल्या सिंगापूरच्या SGD3-अब्ज मनी लाँडरिंग प्रकरणात सहभागाबद्दल सोमवारी 12 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. चॅनल न्यूज एशिया.

गुन्हेगारी स्वरुपात SGD17 दशलक्ष पेक्षा जास्त रक्कम ठेवल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्यात आले. त्याने 69 कोव्ह ड्राइव्ह, सेंटोसा येथील बंगला राज्याकडे जप्त करण्याचे मान्य केले, इतर मालमत्तांसह, ज्यामध्ये टोयोटा वेलफायर, सुमारे SGD400,000 किमतीचे लक्झरी बहुउद्देशीय वाहन समाविष्ट आहे.

69 कोव्ह ड्राइव्ह, सेंटोसा, सिंगापूर येथे एक बंगला. Google नकाशे द्वारे फोटो

रुईशेंग, एक चीनी नागरिक, सिंगापूरमध्ये वर्क पासवर राहत होता आणि गोल्डन ईगल फॅमिली ऑफिसमध्ये “रोजगार सल्लागार” म्हणून काम करत होता.

कंपनीचे संचालक त्याचा धाकटा भाऊ रुइजिन आणि रुइजिनची पत्नी लिन बाओइंग होते. न्यायालयीन दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन केले AsiaOne ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान 11 ट्रान्सफरद्वारे रुईशेंगला त्याच्या खात्यात सुमारे 17.6 दशलक्ष SGD मिळाले आहेत.

त्याने दावा केला की पैसे मकाऊ मालमत्तेच्या बेयिन लिमिटेडला HKD87.7 दशलक्ष ($11.2 दशलक्ष) च्या विक्रीतून आले आहेत. व्यवहाराची पुष्टी करण्यासाठी, त्याने CIMB कडे 8 ऑगस्ट 2020 रोजी बनावट विक्री आणि खरेदी करार सादर केला.

त्याने कंपनीला जवळपास SGD6 दशलक्षचे वैयक्तिक कर्ज दिल्याच्या त्याच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी त्याने स्वतः आणि हान लिमिटेड यांच्यात 23 मार्च 2020 रोजी बनावट कर्ज करार देखील प्रदान केला.

त्यानंतर रुईशेंगने सीआयएमबी खात्यातून त्याचे सेंटोसा घर खरेदी करण्यासाठी पैसे वापरले.

CIMB ने डिसेंबर 2020 मध्ये खाते बंद केले. तथापि, ते बंद होण्यापूर्वी, रुईशेंगने उर्वरित SGD5 दशलक्ष काढून घेतले, जे त्याने तिसऱ्या भावाच्या नावावर असलेल्या सेंटोसा कोव्ह मालमत्तेसाठी ठेव म्हणून वापरले, द स्ट्रेट्स टाइम्स नोंदवले.

रुजिन आणि लिन यांना प्रत्येकी 15 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती आणि त्यांची शिक्षा भोगल्यानंतर जून 2024 मध्ये कंबोडियाला हद्दपार करण्यात आले होते.

SGD3-अब्ज प्रकरणाबाबत, सिंगापूरच्या अधिकाऱ्यांनी ऑर्चर्ड रोड आणि सेंटोसा यासह प्रमुख ठिकाणी 200 हून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

10 दोषी गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली मालमत्ता एकूण SGD1 अब्ज इतकी आहे. उर्वरित SGD2 अब्ज फरार असलेल्या 17 संशयितांशी जोडलेले होते, ज्यात अटक केलेल्या काहींच्या जोडीदारांचा समावेश होता.

(कार्य(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”