एक हजार कोटींच्या सायबर क्राइम रॅकेटमागे सीबीआयचे चार चिनी आरोपपत्र; 111 शेल कंपन्यांचा मुखवटा उघडला

नवी दिल्ली: सीबीआयने चार चिनी नागरिकांसह 17 लोकांविरुद्ध आणि 58 कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे ज्यात आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कमध्ये कथित भूमिका आहे ज्याने शेल संस्था आणि डिजिटल घोटाळ्यांच्या विस्तीर्ण वेबद्वारे 1,000 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे, अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले.

ऑक्टोबरमध्ये रॅकेटचा पर्दाफाश केल्यानंतर, तपासकर्त्यांनी एकल, घट्ट समन्वयित सिंडिकेटचा उलगडा केला जो फसवणुकीच्या श्रेणीसाठी विस्तृत डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून होता. यामध्ये दिशाभूल करणारे कर्ज अर्ज, बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग मॉडेल्स, बोगस अर्धवेळ नोकरीच्या ऑफर आणि फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.

चौकशी एजन्सीच्या अंतिम अहवालानुसार, गटाने 111 शेल कंपन्यांद्वारे बेकायदेशीर निधीचा प्रवाह स्तरित केला, खेचर खात्यांद्वारे सुमारे 1,000 कोटी रुपये खर्च केले. एका खात्याला अल्पावधीत 152 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली.

सीबीआयने म्हटले आहे की, शेल कंपन्या डमी संचालक, बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, बनावट पत्ते आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांची खोटी विधाने वापरून स्थापन करण्यात आली होती.

सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “या शेल संस्थांचा वापर विविध पेमेंट गेटवेसह बँक खाती आणि व्यापारी खाती उघडण्यासाठी केला गेला होता, ज्यामुळे गुन्ह्यांचे जलद स्तरीकरण आणि वळवता येते,” असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.

तपासकर्त्यांनी घोटाळ्याचे मूळ २०२० मध्ये शोधून काढले, जेव्हा देश कोविड-१९ साथीच्या आजाराशी झुंजत होता. कथितरित्या शेल कंपन्या चार चीनी हँडलर्स – झू यी, हुआन लिऊ, वेइजियन लिऊ आणि गुआनहुआ वांग यांच्या निर्देशानुसार समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या.

त्यांच्या भारतीय सहकाऱ्यांनी संशयास्पद व्यक्तींकडून ओळख दस्तऐवज मिळवले, ज्याचा वापर शेल कंपन्या आणि खेचर खात्यांचे नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी घोटाळ्यांमधून पैसे काढण्यासाठी आणि पैशांचा माग अस्पष्ट करण्यासाठी वापरण्यात आला.

तपासात दळणवळणाचे दुवे आणि ऑपरेशनल कंट्रोलचा पर्दाफाश झाला, ज्याने परदेशातून फसवणुकीचे नेटवर्क चालवणाऱ्या चिनी मास्टरमाइंड्सच्या भूमिकेला नकार दिला.

“महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, दोन भारतीय आरोपींच्या बँक खात्यांशी जोडलेला UPI आयडी ऑगस्ट 2025 पर्यंत परदेशात सक्रिय असल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे भारताबाहेरील फसवणुकीच्या पायाभूत सुविधांवर सतत विदेशी नियंत्रण आणि रीअल-टाइम ऑपरेशनल निरीक्षण स्थापित केले गेले,” CBI निवेदनात म्हटले आहे.

गुगलच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस कॅम्पेन, सिम-बॉक्स-आधारित मेसेजिंग सिस्टीम, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि मल्टिपल म्युल बँक खाती वापरून रॅकेटर्सनी उच्च स्तरावरील, तंत्रज्ञानावर आधारित मोडस ऑपरेंडी वापरल्याचे तपासात आढळून आले.

“ऑपरेशनचा प्रत्येक टप्पा – पीडितांना आमिष दाखविण्यापासून ते निधी गोळा करण्यापर्यंत – वास्तविक नियंत्रकांची ओळख लपवण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीद्वारे शोध टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक रचना केली गेली होती,” प्रवक्त्याने सांगितले.

आरोपपत्रात चार चिनी नागरिकांसह 17 व्यक्ती आणि 58 कंपन्यांची नावे आहेत.

गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) च्या इनपुटवर तपास सुरू करण्यात आला, ज्याने ऑनलाइन गुंतवणूक आणि रोजगार योजनांद्वारे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली, परिणामी ऑक्टोबरमध्ये तीन व्यक्तींना अटक करण्यात आली.

“सुरुवातीला वेगळ्या तक्रारी असल्या तरी, सीबीआयने केलेल्या तपशीलवार विश्लेषणात वापरलेल्या ॲप्लिकेशन्स, फंड-फ्लो पॅटर्न, पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल फूटप्रिंट्समध्ये उल्लेखनीय समानता दिसून आली, जे एका सामान्य संघटित कटाकडे निर्देश करतात,” एजन्सीने म्हटले आहे.

ऑक्टोबरच्या अटकेनंतर, सीबीआयने कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणामध्ये 27 ठिकाणी शोध घेतला, डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक रेकॉर्ड जप्त केले ज्याची नंतर तपशीलवार फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली.

पीटीआय

ओरिसा पोस्ट – वाचा क्रमांक 1 इंग्रजी दैनिक