नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने बुधवारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), अनिल अंबानी, अज्ञात लोकसेवक आणि अज्ञात इतरांविरुद्ध भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चे 3,750 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला.
अधिकृत निवेदनानुसार, षड्यंत्र, फसवणूक, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि तिच्या व्यवस्थापनाने कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याबाबत केलेले खोटे निवेदन आणि NCD चे सदस्यत्व घेताना LIC ला दिलेली सुरक्षा आणि मालमत्ता कवच यावर आधारित 4,500 कोटी रुपयांच्या नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) चे सदस्यत्व घेण्यासाठी LIC ला फसवणूक करण्यात आली असा आरोप आहे.
BDO India LLP ने 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे LIC ने ही तक्रार केली आहे, ज्यामध्ये अहवाल दिला आहे की RCom आणि तिच्या व्यवस्थापनाने बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून उभारलेल्या निधीचा गैरवापर, उपकंपन्यांद्वारे निधीचे राउटिंग, विक्री इन्व्हॉइस फायनान्सिंगचा गैरवापर, बिलिंग फंडिंग सिस्टमची सवलत. आंतर-कंपनी ठेवी आणि शेल संबंधित संस्थांद्वारे, काल्पनिक कर्जदार आणि प्राप्त करण्यायोग्य वस्तू तयार करणे आणि राइट-ऑफ करणे आणि सुरक्षिततेचे ढोबळ प्रमाण. शुल्क आणि मालमत्ता यांच्यात तफावत आढळून आली.
या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सीबीआयने यापूर्वी अनेक बँकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून आरकॉम लिमिटेड, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध तीन गुन्हे दाखल केले आहेत.
अनिल अंबानी यांची 2,929.05 कोटी रुपयांच्या कथित SBI फसवणूक प्रकरणासंदर्भात सीबीआयने दिल्लीतील मुख्य कार्यालयात सलग दोन दिवस चौकशी केली.
SBI ने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर CBI ने 21 ऑगस्ट 2025 रोजी एफआयआर नोंदवला होता, ज्यामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, अनिल डी. अंबानी आणि अज्ञात लोकसेवकांसह इतर आरोपी आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, UCO बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ई-कॉर्पोरेशन बँक, कॅनरा बँक, ई-सिंडिकेट बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, IDBI बँक लिमिटेड, आणि ई-ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या 11 बँकांच्या कन्सोर्टियममधील आघाडीची बँक आहे, ज्यांनी एका समूहाला कर्ज दिले होते.
ही तक्रार फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालावर आधारित आहे ज्यात 2013-17 या कालावधीत समूह संस्थांमधील परस्परसंबंधित आणि सर्किटस व्यवहारांद्वारे कर्ज निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वळव आणि गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, परिणामी SBI ला एकूण 19.13.9 कोटी रुपयांच्या एकूण एक्सपोजरपैकी SBI चे 2929.05 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले आहे. अधिकृत विधान.
प्रकरणाची नोंद झाल्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून स्वतंत्र तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. पुढे, बँक ऑफ बडोदा कडून 24 फेब्रुवारी रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे, 25 फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, अनिल अंबानी आणि अज्ञात लोकसेवकांसह इतर अज्ञातांविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ई-देना बँक आणि ई-विजया बँकेचा समावेश आहे.
Comments are closed.