नवी दिल्ली: CBI ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) विरुद्ध 2013-17 मध्ये बँक ऑफ बडोदाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नवीन गुन्हा दाखल केला आहे ज्यामुळे बँकेचे 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त चुकीचे नुकसान झाले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.
बँकेकडून मंगळवारी आलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण घडले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“या प्रकरणाच्या नोंदीनंतर, सीबीआयने अनिल अंबानींच्या निवासस्थानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेडच्या नोंदणीकृत कार्यालयांची झडती घेतली आहे. या कर्जाच्या व्यवहाराशी संबंधित विविध कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत,” असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने घेतलेल्या कर्जांमुळे बँक ऑफ बडोदाला 2,220 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे, असे एफआयआरमधील आरोप आहेत, जे कथितपणे वळवले गेले आणि संबंधित पक्षांसोबत काल्पनिक व्यवहार तयार करून त्याचा गैरवापर केला गेला,” प्रवक्त्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2017 मध्येच हे खाते नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
“तथापि, अनिल अंबानी यांनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, माननीय उच्च न्यायालयाने खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्यास स्थगिती दिली होती. 23.02.2026 रोजी स्थगिती काढण्यात आली होती, त्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने ही तक्रार दाखल केली होती, आणि सीबीआयने ताबडतोब प्रकरण हाती घेतले आहे,” असे प्रवक्ते म्हणाले.
कंपनीकडून कोणतीही त्वरित प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही.
आपल्या तक्रारीत, बँक ऑफ बडोदाने अंबानी आणि आरकॉमवर मंजूर उद्देशांच्या विरुद्ध कर्ज घेतलेल्या निधीचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे.
अंबानी आणि RCOM वर अनियमितता लपविण्यासाठी आणि आर्थिक आरोग्याचे चुकीचे वर्णन करण्यासाठी, कर्जाच्या रकमेचे वळण आणि रिसायकलिंग आणि खऱ्या निधीच्या प्रवाहाला छद्म करण्यासाठी निधीचे पुनर्वापर करणे आणि इतर गोष्टींसह इतरांबरोबरच खात्याच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला.
“RCOM, Reliance Infratel Ltd (RITL), आणि Reliance Telecom Ltd (RTL), सर्व संबंधित पक्षांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकत्रितपणे 31,580 कोटी रुपये मिळाले.
“यापैकी 6,265.85 कोटी रुपये इतर बँकांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आणि 5,501.56 कोटी रुपये संबंधित/कनेक्टेड पक्षांना पेमेंट करण्यासाठी वापरले गेले, तर 3,674.85 कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले. या गुंतवणुकी तत्काळ संपुष्टात आणल्या गेल्या आणि संबंधित पक्षांना देय नसल्याचा संकेत दिला. कर्जाची रक्कम मंजुरीच्या अटींनुसार नव्हती,” असे तक्रारीत म्हटले आहे.
बँकेने आरोप केला आहे की RITL ने उभारलेला 1,783.65 कोटी रुपयांचा कर्ज निधी RCOM द्वारे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) द्वारे त्याचे दायित्व भरण्यासाठी किंवा संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी वापरला गेला.
“परतफेडीच्या दायित्वांमध्ये सतत चुका झाल्यामुळे आणि निधीच्या वापरात अनियमितता झाल्यामुळे खाते 5 जून, 2017 पासून NPA म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. त्यानंतरच्या फॉरेन्सिक तपासणीत फसवणूकीचा हेतू स्थापित करून निधीचा गैरवापर आणि गैरवापर झाल्याची पुष्टी झाली,” असे आरोप करण्यात आले.
या तक्रारीत, आता एफआयआरचा भाग आहे, असा आरोप आहे की RCOM, रिलायन्स इन्फ्राटेल आणि रिलायन्स टेलिकॉम यांच्यात व्यवहार झाले होते जे अनेक बँकांकडून कर्ज म्हणून मिळालेल्या निधीचे स्पष्ट वळव होते.
“संबंधित आणि गैर-संबंधित पक्षांमध्ये संशयास्पद व्यवहार आहेत. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड आणि रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडच्या पुस्तकांमध्ये असंख्य असाइनमेंट्स आहेत ज्यामध्ये उच्च-मूल्य प्राप्त करण्यायोग्य आणि देय शिल्लक असाइनमेंटच्या संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आली,” असा आरोप आहे.
“…असे सादर केले आहे की कर्जदार कंपनी (रिलायन्स कम्युनिकेशन्स) आणि त्याचे प्रवर्तक आणि अध्यक्ष (अनिल अंबानी) यांनी एक सुव्यवस्थित गुन्हेगारी कट रचून आणि आमच्या बँकेचे चुकीचे नुकसान करण्याच्या अप्रामाणिक हेतूने आणि त्यांना वितरित केलेला निधी स्वतःला चुकीचा फायदा करून वळवला/चिपवून घेतल्याचा आरोप आहे.
11 बँकांचा समावेश असलेल्या कन्सोर्टियमची लीड बँक असलेल्या एसबीआयने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने आधीच आरकॉमविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
“तथापि, बँक ऑफ बडोदा या कंसोर्टियमचा भाग नव्हता आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने बँक ऑफ बडोदा, तत्कालीन विजया बँक आणि तत्कालीन देना बँकेकडून घेतलेले हे वेगळे कर्ज आहे,” प्रवक्त्याने सांगितले.
आदल्या दिवशी, रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अंबानी एका कथित बँक फसवणूक-संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात दुसऱ्या फेरीच्या चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले.
एजन्सीच्या अधिका-यांनी सांगितले की त्यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार त्याचे बयान नोंदवले आहे. अंबानी यांची ईडीने ऑगस्ट 2025 मध्ये पहिल्यांदा चौकशी केली होती.
त्याची ग्रुप कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने केलेल्या 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या बँक फसवणुकीशी संबंधित तपास आहे.
Comments are closed.