CGST दिल्ली 31.95 कोटी रुपयांचा बनावट ITC घोटाळा उघड; कंपनीच्या संचालकाला अटक

दिल्लीतील केंद्रीय GST अधिकाऱ्यांनी 31.95 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे ज्यात बनावट इनव्हॉइस वापरून क्रेडिटचा दावा करणाऱ्या कंपनीचा समावेश आहे. फर्मच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आणि तपासात अनेक काल्पनिक कंपन्यांशी संबंध असल्याचे उघड झाले

नवी दिल्ली: केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय राजधानीत 31.95 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे ज्यामध्ये एका कंपनीचा समावेश आहे ज्याने बनावट चलनांवर आधारित इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) फसवणूक केली होती. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार कंपनीच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आहे.

CGST दिल्ली दक्षिण आयुक्तालयाच्या चोरीविरोधी शाखेने ITC चा फायदा घेऊन फसवणूक केल्याच्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरण उघडकीस आणले.

कंपनीच्या संचालकाला सुमारे रु.ची वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चुकवल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. 31.95 कोटी आणि सक्षम न्यायिक प्राधिकरणासमोर हजर केले, त्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

तपासणीत असे दिसून आले आहे की कंपनी कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचा अंतर्निहित पुरवठा न करता फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेण्यामध्ये सक्रियपणे गुंतलेली आहे.

चोरीविरोधी शाखेने विकसित केलेल्या विशिष्ट गुप्तचरांवर कारवाई करून, संशयास्पद पुरवठा साखळीचा तपास सुरू करण्यात आला. चौकशीत असे दिसून आले की, कंपनीने मालाची कोणतीही वास्तविक हालचाल न करता फसवणूक करून आयटीसीचा लाभ घेतला.

पुढील तपासात असे दिसून आले की फर्मने CGST कायदा 2017 च्या तरतुदींचे घोर उल्लंघन करून काल्पनिक आणि अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांकडून अपात्र ITC मिळवले आणि पास केले.

हे प्रकरण CGST दिल्ली दक्षिण आयुक्तालयाने आयटीसी फसवणूक प्रकरण उघडकीस आणण्यासाठी हाती घेतलेल्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे ज्यामुळे महसुलात मोठी गळती होते आणि निष्पक्ष बाजार पद्धती खराब होतात. अशा फसव्या क्रियाकलापांना सक्रियपणे ओळखण्यासाठी आणि व्यत्यय आणण्यासाठी विभाग डेटा विश्लेषण आणि पुरवठा साखळी मॅपिंग साधनांचा लाभ घेत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत केंद्रीय GST फॉर्मेशनद्वारे आढळलेल्या ITC फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या 2022-23 मधील 7,231 वरून दुप्पट झाली आहे, ज्यात 2024-25 मध्ये 24,140 कोटी रुपयांची रक्कम 15,283 प्रकरणे आहेत ज्यात 58,772 कोटी रुपयांची रक्कम समाविष्ट आहे, अलीकडेच संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार.

सरकारने ITC चा दावा करण्याच्या फसव्या प्रकरणांना रोखण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत ज्यात फॉर्म GSTR-1 मध्ये पुरवठादाराने सादर केलेल्या इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोट्ससाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटची परवानगी देणे समाविष्ट आहे आणि ज्याचे तपशील फॉर्म GSTR-2B मध्ये नोंदणीकृत व्यक्तीला कळविण्यात आले आहेत.

या चरणांचा एक भाग म्हणून, नोंदणीकृत व्यक्तीने फॉर्म GSTR-1 भरण्याची परवानगी दिली नाही, जर त्याने मागील कर कालावधीसाठी फॉर्म GSTR-3B मध्ये रिटर्न भरला नसेल तर, सरकारनुसार.