मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुकेश-जॅकलिनवर आरोप निश्चित, १६ जुलै रोजी सुनावणी

नवी दिल्ली: 215 कोटी रुपयांची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस, मास्टर फ्रॉडस्टर सुकेश चंद्रशेखर आणि त्याची पत्नी लीना मारिया पॉल यांच्यासह 17 आरोपींच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित केले आहेत.

कोर्टात सर्व आरोपींनी आरोप स्वीकारण्यास नकार दिला. आता आरोप निश्चित झाल्यानंतर या हायप्रोफाईल प्रकरणात खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी पुढील सुनावणी 16 जुलै रोजी होणार आहे. यासोबतच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित मकोका प्रकरणात न्यायालयाने 21 आरोपींवर आरोप निश्चित केले आहेत.

मात्र, सुकेशने मकोका प्रकरणात आरोपांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. आता दोन्ही प्रकरणातील सर्व आरोपींविरुद्ध योग्य तो खटला चालवण्यात येणार आहे. MCOCA प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी होणार आहे. खरेतर, 30 मे रोजी न्यायालयाने जॅकलिन आणि सुकेशसह सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने सर्व आरोपींना ३ जून रोजी न्यायालयात हजर राहून आरोपांशी संबंधित कागदपत्रांवर औपचारिक स्वाक्षरी करण्याचे निर्देश दिले होते. अदिती सिंगच्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे हे संपूर्ण प्रकरण पुढे आले. रेकॉर्डवरील सामग्री आरोपींविरुद्ध संशय निर्माण करते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुकेश चंद्रशेखरने तुरुंगात असतानाही प्रभावशाली नेटवर्क तयार केले होते. त्याला तुरुंग अधिकाऱ्यांकडूनही मदत मिळत असल्याचा आरोप आहे. तांत्रिक माध्यमांचा वापर करून त्याने मोबाईल फोनची ओळख लपवून लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली.

सुकेश चंद्रशेखर, तत्कालीन कायदा सचिव अनुप कुमार आणि गृह सचिव अजय भल्ला यांनी तक्रारदार अदिती सिंह यांच्याकडून सुमारे 215 कोटी रुपये उकळले होते. तुरुंगात दूरध्वनी सुविधेमुळे सुकेश अनेक लोकांच्या सतत संपर्कात होता आणि तेथूनच संपूर्ण नेटवर्क चालवत असे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बी. मोहनराज, दीपक रामनानी, पिंकी इराणी आणि इतरांचा गुन्ह्यातील पैसे लाँडरिंग करण्यात सक्रिय सहभाग होता. सुकेश हा हवाला ऑपरेटर आणि एंट्री ऑपरेटरच्या संपर्कात होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तो तुरुंगातून खंडणी गोळा करून, कार खरेदी-विक्री आणि सलूनशी संबंधित व्यवसाय करून पैसे खर्च करत असे.

याशिवाय डिलिव्हरीचा ताळमेळ आणि रोकड वाचवण्याचे कामही कारागृहातूनच केले जात होते. पिंकी इराणीच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने गंभीर भाष्य केले होते. पिंकीला सुकेशच्या कथित गुन्हेगारी कृत्यांमधून केवळ तिच्या बँक खात्यांमध्ये पैसेच मिळाले नाहीत तर तिची खाती मनी लाँड्रिंग क्रियाकलापांसाठी वापरण्याची परवानगी देखील मिळाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने झडतीदरम्यान जप्त केलेल्या मोबाईलमधून सापडलेल्या बिलांचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने सांगितले की, उपलब्ध नोंदीनुसार सुमारे २.७२ कोटी रुपये थेट सुकेश चंद्रशेखर यांनी दिले आहेत. ही वस्तुस्थिती तपास यंत्रणांच्या दाव्याला बळ देते. न्यायालयाने जॅकलिन फर्नांडिसबाबतही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.