वॉशिंग्टन, 3 एप्रिल 2026
एका चिनी नागरिकाने $27 दशलक्ष फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग योजनेत दोषी कबूल केले आहे ज्याने संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समधील सुमारे 2,000 वृद्ध पीडितांना लक्ष्य केले आहे, तपासकर्त्यांनी या ऑपरेशनला भारत-आधारित स्कॅम कॉल सेंटरशी जोडले आहे.
जियाडोंग चेन, ज्याला “लिटल टायगर” म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने फेडरल कोर्टात कबूल केले की सॅन दिएगो येथील यूएस ऍटर्नीच्या कार्यालयानुसार 2021 ते 2023 दरम्यान चाललेल्या बहुराष्ट्रीय कटात त्याने भूमिका बजावली होती.
वकिलांनी सांगितले की नेटवर्कने तांत्रिक समर्थन घोटाळे, बँक तोतयागिरी, सरकारी तोतयागिरी आणि रिफंड फसवणुकीचा वापर पीडितांना फसवण्यासाठी केला, त्यापैकी बहुतेक त्यांचे 70 आणि 80 च्या दशकातील होते.
पीडितांना अवांछित फोन कॉल्स, ईमेल आणि पॉप-अप संदेश प्राप्त झाले जे त्यांना भारतातील कॉल सेंटरशी गुप्तपणे जोडलेल्या संपर्क क्रमांकांवर निर्देशित करतात, तपासकर्त्यांनी सांगितले.
एकदा पीडितांनी संपर्क साधल्यानंतर, कट रचणाऱ्या सदस्यांनी “विश्वास निर्माण करण्यासाठी सामाजिक अभियांत्रिकी तंत्रे” वापरली, अनेकदा त्यांना रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेअर डाउनलोड करण्यास प्रवृत्त केले. यामुळे स्कॅमरना त्यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये प्रवेश करण्याची आणि फसवे व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाली.
“परतावा घोटाळा” ही सामान्यतः वापरली जाणारी युक्ती होती. पीडितांना सांगण्यात आले की त्यांना एक लहान परतावा देणे बाकी आहे, परंतु प्रक्रियेदरम्यान त्यांना “ओव्हर-रिफंड” खोटे दाखवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना वायर ट्रान्सफरद्वारे किंवा एक्सप्रेस मेलद्वारे पाठवलेल्या रोख रकमेद्वारे अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
“प्रत्यक्षात, पीडितांना पैसे मिळाले नव्हते,” असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
विश्वास संपादन केल्यानंतर, नेटवर्कने पीडितांना दक्षिण कॅलिफोर्निया आणि नेवाडामधील स्थानांसह, युनायटेड स्टेट्समधील कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख पाठवण्याचे निर्देश दिले. एक्सप्रेस मेल पॅकेजेसद्वारे निधी वितरित केला गेला किंवा वैयक्तिकरित्या गोळा केला गेला.
चेनने कबूल केले की त्याने पीडितांनी पाठवलेले रोख असलेले पॅकेज पुनर्प्राप्त करण्यासाठी बनावट ओळख आणि फसव्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचा वापर केला.
एका उदाहरणात, मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केलेल्या YouTube व्हिडिओमध्ये कॅप्चर केलेले, चेनने लॉस एंजेलिस परिसरातील एका निवासस्थानी प्रवास केला आणि त्याला विश्वास होता की एक वृद्ध बळी आहे. घोटाळ्याच्या ऑपरेशन्सचा पर्दाफाश करणाऱ्या YouTubers च्या गटाने त्याचा सामना केला.
तपासकर्त्यांनी सांगितले की नेटवर्कच्या सदस्यांनी पॅकेजेस प्राप्त करण्यासाठी काल्पनिक नावे आणि किरकोळ पत्ते प्रदान करून परदेशी सह-षड्यंत्रकर्त्यांसोबत लॉजिस्टिक्सचे समन्वय साधले. नंतर परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी आणि पुढील ऑपरेशन्ससाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीसह रोख रक्कम लाँडर करण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी देशभरात 2,000 हून अधिक बळींची ओळख पटवली ज्यांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत एकत्रितपणे $27 दशलक्षपेक्षा जास्त गमावले.
चेनला ऑगस्ट 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्या वर्षाच्या सुरुवातीला न सील न केलेल्या पाच व्यक्तींच्या आरोपात दोषी ठरवणारा तो दुसरा प्रतिवादी आहे. मेल आणि वायर फसवणूक करण्याच्या कटासाठी त्याला 40 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांसाठी 20 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल.(एजन्सी)
Comments are closed.