आंध्र प्रदेश सीआयडीने 15 कोटी रुपयांचा आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक घोटाळा उघड केला, आठ आरोपींना अटक

अमरावती, ४ नोव्हेंबर (हिं.स.) आंध्र प्रदेश गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) सुमारे 15 कोटी रुपयांच्या ($1.5 दशलक्ष) आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणाचा पर्दाफाश केला आहे. तपास यंत्रणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्मद्वारे फसवणूक झालेल्या रकमेचा शोध घेतल्यानंतर पीडितेला रक्कम परत करण्याचा आदेश देखील न्यायालयाकडून प्राप्त केला आहे.

सीआयडीने जारी केलेल्या प्रेस रिलीझनुसार, तेनाली, तेलंगणा येथील रहिवासी असलेल्या महिलेला क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुकीवर मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे 15 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी मंगळागिरी येथील सीआयडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासात एक संघटित आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हे सिंडिकेट उघडकीस आले, जे फसवणूक केलेल्या निधीचे स्त्रोत आणि व्यवहार क्रियाकलाप लपवण्यासाठी एकाधिक क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट आणि आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म वापरत होते.

तपासकर्त्यांनुसार, पीडितेने सुरुवातीला तिच्या बँक खात्यांमधून 13 नॉन-कस्टोडियल क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले होते. यामध्ये रॉबिनहूडचे एक वॉलेट आणि 12 ऑन-चेन वॉलेटचा समावेश होता. यानंतर, आरोपीच्या सांगण्यावरून, त्याने बनावट गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर क्रिप्टोकरन्सी हस्तांतरित केली. पीडितेला विश्वास होता की ती खरी गुंतवणूक करत आहे.

या बनावट प्लॅटफॉर्मवर बिटकॉइन, सोलाना आणि डॉजकॉइनद्वारे एकूण २७ क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार केले गेले, ज्याची किंमत सुमारे $१.५ दशलक्ष आहे. सीआयडीने सांगितले की फसवणूक केलेली रक्कम बहु-स्तरीय व्यवहार आणि खेचर खात्यांद्वारे हस्तांतरित केली गेली. यानंतर ही रक्कम केमन आयलंड-आधारित क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशनपर्यंत पोहोचली.

ब्लॉकचेन व्यवहारांचे तपशीलवार विश्लेषण, तांत्रिक तपास आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयाद्वारे, CID ने फसव्या क्रिप्टोकरन्सीच्या हालचाली शोधल्या. तपासात गेट आयओ एक्सचेंजच्या चार खात्यांशी 15 बिटकॉइन व्यवहार जोडले गेले, जे संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटशी जोडलेले होते. या खात्यांमधील मालमत्ता न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे गोठवण्यात आल्या होत्या.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने या तपासात तांत्रिक सहाय्य आणि समन्वय प्रदान केला. सीआयडीने या सायबर क्राईम सिंडिकेटशी संबंधित आठ आरोपींना अटक केली आहे. त्यापैकी दोन हैदराबादचे, दोन महाराष्ट्रातील, एक मलेशिया, दोन चीन आणि एक पोर्तुगालचा आहे. एजन्सीने आरोपीविरुद्ध सक्षम न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे.

सीआयडीच्या म्हणण्यानुसार, गुंटूर येथील न्यायालयाने गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशनला चार ओळखल्या गेलेल्या खात्यांमध्ये असलेल्या क्रिप्टोकरन्सी मालमत्तेचे वर्तमान बाजार मूल्याच्या आधारे USDT मध्ये रूपांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि संपूर्ण रक्कम पीडितेच्या नियुक्त क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटमध्ये हस्तांतरित करावी. सीआयडीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलेल्या गुंतागुंतीच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे फसवणुकीची रक्कम शोधून काढणे आणि पीडित व्यक्तीची मालमत्ता परत मिळवणे ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी असल्याचे वर्णन केले आहे.

-IANS

dsc