ऑनलाइन सट्टेबाजीतून काँग्रेस नेत्याने ४०० कोटींहून अधिक कमावले

इंदूर शहर काँग्रेसचे माजी कार्याध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक विशाल उर्फ ​​गोलू अग्निहोत्री याला ईडीने अवैध डब्बा व्यापार आणि ऑनलाइन जुगार नेटवर्कचे मुख्य सूत्रधार मानले आहे. एड सोमवारी विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) सादर केलेल्या आरोपपत्रात हा निष्कर्ष दिला.

2021 मध्ये, ईडीने मुंबईतील बेकायदेशीर सट्टेबाजीप्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरवर प्राथमिक तपास सुरू केला होता. याप्रकरणी इंदूरमधील काँग्रेसचे माजी कार्याध्यक्ष आणि नगरसेवक गोलू यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले. या संदर्भात मुंबई, अहमदाबाद आणि चेन्नई येथे 2025 पर्यंत कारवाई करण्यात आली.

बेटिंग नेटवर्कचे लिंक दुबईशी जोडलेले असल्याचेही आढळून आले आणि सीमापार मनी लाँड्रिंगचाही विचार करण्यात आला. बेकायदेशीर कमोडिटी एक्सचेंज, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि वेबसाइटच्या माध्यमातून एकूण 404.46 कोटी रुपये कमावल्याचे ईडीने आरोपपत्रात लिहिले आहे.

ईडीने ऑनलाइन आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि सीमापार मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्य ऑपरेटर गोलू अग्निहोत्रीसह तरुण श्रीवास्तव आणि श्रीनिवास रामासामी यांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे.

श्रीवास्तव व्यवहारात गुंतले होते, तर रामासामी यांनी फसव्या व्यापारासाठी सर्व्हरमध्ये फेरफार केला होता. याशिवाय धवल देवराज जैन, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी आणि निधी चंदनानी यांनाही आरोपी करण्यात आले होते, ते बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म चालवत होते. ते या बेटिंग सिंडिकेटशीही जोडले गेले होते.

संलग्न मालमत्ता फक्त 10 टक्के

सुरुवातीच्या छाप्यांमध्ये मनी लाँड्रिंगचे पुरावे मिळाल्यानंतर ईडीने आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाईही केली. तथापि, उत्पन्नाच्या आकडेवारीपैकी केवळ 10 टक्के किमतीची मालमत्ता संलग्न केली जाऊ शकते. ईडीने 28.60 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता, 3.83 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि 1.83 कोटी रुपयांच्या बँक खात्यांमध्ये शिल्लक असलेली एकूण 34.26 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.

याशिवाय विविध ठिकाणांहून 5.21 कोटी रुपयांची रोकड, 59.9 किलो चांदीच्या अंगठ्या आणि 100 ग्रॅम सोन्याची बिस्किटे जप्त करण्यात आली आहेत. 41 लाख रुपयांची मौल्यवान घड्याळे आणि क्रिप्टोकरन्सी जप्त करण्यात आली आहे.