दिल्ली कोर्टाने व्हिव्होचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेन वे, सीएफओ चेन यू फेन आणि व्हिव्हो इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झियियॉंग चेन यांना खटल्यासाठी हजर केले आहे.
हे पाऊल अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या पूरक आरोपपत्राचे अनुसरण करते
कोर्टाने नमूद केले की पुढील पुढे जाण्यासाठी रेकॉर्ड आणि मैदानावर पुरेशी सामग्री उपलब्ध आहे
आयएनआर २०,२1१ सीआर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली कोर्टाने स्मार्टफोन निर्माता विव्होचे सर्वोच्च नेतृत्व बोलावले आहे.
या हालचालींमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या पूरक आरोपपत्राचे अनुसरण केले आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता यांनी विव्हो अधिका officials ्यांना 13 मे रोजी कोर्टासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.
“पुढे जाण्यासाठी रेकॉर्ड आणि कारणास्तव पुरेशी सामग्री उपलब्ध आहे,” असे कोर्टाने नमूद केले.
असा निष्कर्ष काढला आहे की शेन चेन आणि झियोंग यांनी कंपन्यांच्या विस्तृत नेटवर्कच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्या. त्यांच्यावर पैसे अयोग्य मार्गाने व्यवस्थित ठेवल्याचा आणि भारताबाहेर बंद केल्याचा आरोप आहे.
परदेशी नागरिकांना अधिकृत प्रोटोकॉलच्या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून बोलावले गेले आहे आणि त्यांना 18 ऑगस्ट रोजी मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत हजर राहण्यास सांगितले.
ईडी क्रिप्टो कंपन्यांपुरती मर्यादित नसलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांच्या मालिकेचा शोध घेत असताना कथित घोटाळा समोर आला.
फेडरल एजन्सी देशभरातील अनेक ठिकाणी छापा टाकला आयएनआर २०,००० सीआर महादेव सट्टेबाजी प्रकरणातील चौकशीचा एक भाग म्हणून ऑनलाईन ट्रॅव्हल अ‍ॅग्रीगेटर इस्टेमीट्रिपचे प्रवर्तक आणि कोफाउंडर निशंत पिट्टी यांच्याशी जोडलेले.
व्हिव्हो मनी ट्रेलवर
ईडीने २०२२ मध्ये जम्मू -काश्मीरमधील विव्हो मोबाइलच्या वितरकाविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण दाखल केले होते. भारताच्या भरभराटीच्या स्मार्टफोन मार्केटचा तुकडा पकडण्यासाठी चिनी ब्रँडच्या उन्मत्त गर्दीत भ्रष्टाचाराच्या दावा करणा F ्या फर वर काम करत होते.
ईडी होते देशभरातील 44 स्थाने शोधली व्हिव्हो आणि संबंधित कंपन्यांद्वारे निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली. व्हिव्होच्या भारतीय हाताने असल्याचे तपासात असे दिसून आले आहे कर देयके टाळण्यासाठी INR 62,476 सीआर हस्तांतरित केले भारतात. ईडीने आयएनआर 465 सीआरच्या एकूण शिल्लक असलेल्या विविध संस्थांची 119 बँक खाती जप्त केल्याचा दावा केला आहे.
मनी लॉन्ड्रिंगसाठी अनेक अटक
ईडीने ऑक्टोबर २०२ in मध्ये चार व्यक्तींना अटक केली, ज्यात लावा आंतरराष्ट्रीय कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक हरी ओम राय, चिनी नॅशनल गुआंगवेन कियांग, चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन गर्ग आणि राजन मलिक नावाच्या दुसर्‍या व्यक्तीस, ज्यांना मनी लॉन्ड्रिंग रॅकेटमध्ये कथित सहभागासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते.
त्यानंतर विभागाने डिसेंबर २०२23 मध्ये एक चार्जशीट दाखल केल्याची माहिती आहे, जिथे व्हिव्होवर शेल कंपन्यांमार्फत २०१ and ते २०२१ दरम्यान भारत १ लाख सीआर आयएनआर १ लाख सीआर बंद केल्याचा आरोप केला.
नंतर अंतरिम भारताचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाँग झुकान उर्फ टेरी, सीएफओ हारिंदर दहिया आणि सल्लागार हेमंत मुंजल यांच्यासह आणखी तीन ज्येष्ठ विवो अधिका u ्यांना पकडण्यात आले.
! फंक्शन (एफ, बी, ई, व्ही, एन, टी, एस) {if (f.fbq) रिटर्न; एन = एफ.एफबीक्यू = फंक्शन () {एन.कॅलमेथोड? n.callmethod.apply (एन, युक्तिवाद): n.queue.push (वितर्क)}; जर (! एफ. एन. टी.एसआरसी = व्ही; एस = बी. S.PARENTNODE.INSERTBEFOR (T, s)} (विंडो, दस्तऐवज, 'स्क्रिप्ट', 'एफबीक्यू (' आयएनटी ',' 862840770475518 ');
Comments are closed.