फसवणूक, फसवणूक आणि घोटाळ्याचे 'कॉकटेल' प्रकरणः घराच्या मालकीच्या नावावर भाडेकरूंनी घेतले 18 कोटींचे कर्ज, तुम्ही ही चूक करत नाही
दिल्ली उषा राणी कर्ज फसवणूक प्रकरण: देशाची राजधानी दिल्लीतून फसवणूक, फसवणूक आणि घोटाळ्याचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. फसवणूक, फसवणूक आणि घोटाळ्याचे कॉकटेल मिश्रण पाहून दिल्ली पोलिसांनाही धक्का बसला. प्रकरण बनावट कर्ज घेण्याचे आहे. पूर्व दिल्लीतील विवेक विहारमध्ये भाडेकरूंनी घरमालकाच्या नावावर 18 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. यानंतर ते पळून गेले. सुप्रीम कोर्टाचे दोन वकील त्यांच्या दारात आल्यावर ही बाब उघडकीस आली. 2012 च्या या प्रकरणात पोलीस आणि सीबीआयच्या तपासात फसवणुकीचे मोठे जाळे उघड झाले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण 2012 चे आहे. विवेक विहारमध्ये राहणाऱ्या 55 वर्षीय उषा राणीच्या उत्पन्नाचा विचार करून तिने ब्लॉक-डीमध्ये तिच्या चार फ्लॅटपैकी दोन फ्लॅट भाड्याने दिले होते. ब्लॉकजवळ घर शोधत आलेल्या सचिनने स्वत:ची ओळख जगदंबा मेटल्सचा मालक म्हणून करून दिली आणि महिन्याला ४७,००० रुपयांना दुसऱ्या मजल्याचा फ्लॅट खरेदी केला. तर त्याच्यासोबत आलेल्या संजयने तिसऱ्या मजल्यावर एक छोटा फ्लॅट महिन्याला १७ हजार रुपये भाड्याने घेतला.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काही दिवस फ्लॅटमध्ये राहिल्यानंतर दोन्ही भाडेकरू घर सोडून गेले. उषा राणीही त्यांना विसरली. दिवस गेले आणि 2013 मध्ये अचानक सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वकील उषा राणीच्या घरी पोहोचले. पंजाब अँड सिंध बँकेचे 70 लाखांचे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कर्जाची परतफेड का केली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. यानंतर पीडित उषा राणीने पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास केला असता उषा राणीच्या नावावर 70 लाख नव्हे तर 18 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे समोर आल्यावर त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. उषा राणी यांच्या दोन्ही फ्लॅटवर १८ कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्यात आले होते. भाडेकरूंनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही कर्जे घेतली होती.
11 वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसे फिरवले
हा कर्जाचा पैसा 11 वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पाठवण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी मालमत्तेच्या विक्रीशी संबंधित कागदपत्रे आणि मालकीची कागदपत्रे हस्तांतरित करून बँकेत जमा केली. कागदपत्रांमध्ये उषाचे पती पंचानंद यांचे नाव आणि पॅनकार्डची प्रत वापरण्यात आली असली तरी स्वाक्षरी खऱ्या नसल्याचे नंतर उघड झाले. उषा अशी ओळख देणारी महिला फेब्रुवारी महिन्यात उपनिबंधक कार्यालयात गेली होती, असे तपासात समोर आले आहे. कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेला चकवा देत मालमत्तेची कागदपत्रे आपल्या नावावर करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.
याप्रकरणी एकाला अटक
ही संपत्ती यापूर्वी सचिनच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र एकूण १८ कोटी रुपयांचे कर्ज सचिन आणि त्याचा मेहुणा संजीव यांनी घेतले होते. तक्रारीनंतर सीबीआय आणि एसीबीही तपासात सहभागी झाले. 2017 मध्ये पोलिसांनी आरोपी उपेंद्र दीक्षितला अटक केली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक टाळण्यासाठी तो बराच काळ फरार होता. हा तोच माणूस होता ज्याला सीबीआयने जानेवारी 2011 मध्ये फसवणूक प्रकरणात अटक केली होती. त्याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.
हा घोटाळा कसा झाला?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिन आणि संजयने जाणूनबुजून ही फसवणूक केली होती. ठरल्याप्रमाणे घर शोधण्यासाठी ते उषा राणीच्या घरी पोहोचले होते. दोन्ही कामे फक्त उषा राणीकडून भाडे करार करून घेणे, जेणेकरून तिला उषा राणीच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. भाडे भरण्यासाठी त्यांना पॅनकार्ड मिळू शकते, ज्याच्या मदतीने ते फसवणूक करू शकतात.
पंतप्रधान मोदींनी मेलोनीला मेलोडी टॉफी भेट दिली, इटलीचे पंतप्रधान आनंदाने उडी मारतात
Comments are closed.