DHFL कर्ज फसवणूक प्रकरण: ED ने 40 कोटी रुपयांची मालमत्ता जोडली

– जाहिरात –

नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2026 (येस पंजाब न्यूज)

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) आणि तिचे प्रवर्तक कपिल वाधवन आणि धीरज वाधवन यांच्या कथित बँक कर्जाच्या फसवणुकीच्या मनी-लाँडरिंग तपासणीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिल्ली आणि महाराष्ट्रात 40 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत ईडीच्या मुख्यालयाच्या तपास युनिटने ही जोडणी केली होती. या मालमत्तेमध्ये महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील जमीन आणि शांती निकेतन, नवी दिल्ली येथील निवासी भूखंडाचा समावेश आहे.

१७ बँकांच्या संघाच्या वतीने युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून सीबीआय एफआयआरची नोंद करण्यात आली आहे. एफआयआरनुसार, आरोपींनी सावकारांची फसवणूक करण्याचा कट रचला, ज्यांनी DHFL ला एकूण 42,871 कोटी रुपयांची क्रेडिट सुविधा मंजूर केली होती. ईडीने म्हटले आहे की कंपनीच्या खात्यांमध्ये खोटेपणा करून कर्जाचा निधी पळवला गेला, ज्यामुळे कंसोर्टियमचे 34,615 कोटी रुपयांचे कथित चुकीचे नुकसान झाले.

ईडीने सांगितले की त्यांच्या तपासात असे आढळून आले आहे की वाधवनांचे सुमारे 225 कंपन्यांवर नियंत्रण होते, थेट किंवा कुटुंबातील सदस्य, सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यामार्फत. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये 66 प्रवर्तक-संबंधित संस्थांची ओळख पटली ज्यांना 29,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आणि अग्रिम मिळाले.

11,549 कोटी रुपये 87 प्रवर्तक-नियंत्रित संस्थांकडे काल्पनिक “वांद्रे शाखा” द्वारे वळवण्यात आल्याचेही तपासकर्त्यांना आढळून आले. सुमारे 2.60 लाख काल्पनिक किरकोळ कर्जदारांच्या नावे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आणि गृहकर्ज म्हणून प्रच्छन्न केले गेले, ज्यामुळे DHFL ला आणखी बँक कर्जे उभारता आली आणि संबंधित-पक्षीय व्यवहार लपविले गेले, एजन्सीने सांगितले.

ईडीने आधीच वाधवान बंधूंसह १७ आरोपींविरुद्ध विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबईसमोर आरोपपत्र दाखल केले आहे, त्यानंतर आणखी पाच आरोपींविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी शोध दरम्यान, वाधवान कुटुंबाच्या परदेशी मालमत्तेच्या विल्हेवाट लावण्याशी संबंधित $5.41 दशलक्ष (रु. 51.75 कोटी) देखील गोठवले होते.

एजन्सीने पुढे असा आरोप केला की DHFL ने 2018-19 मध्ये 40.40 कोटी रुपये मुंबई स्थित दोन मालकी समस्या, हरीश देधिया आणि त्यांची पत्नी धारा देधिया यांच्या मालकीच्या रिलायबल सर्व्हिसेस आणि मिलेनियम सर्व्हिसेसकडे वळवले, ज्या सेवा कधीही न दिल्या गेल्या.