अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीस्थित रॉकलँड हॉस्पिटल्स लिमिटेडवर मोठी कारवाई केली असून तिची १५८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, तपासादरम्यान मनी लाँड्रिंगशी संबंधित तथ्यांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, रुग्णालयाची कोणती मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, हे अद्याप एजन्सीने स्पष्ट केलेले नाही.
एजन्सीचा दावा आहे की प्रवर्तकांनी 71 कंपन्यांचा वापर करून 'मेडिकल इम्प्लांट'च्या नावावर 76.03 कोटी रुपयांची बनावट बिले तयार केली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी त्यांच्या सहयोगी कंपनी 'सौम्या कन्स्ट्रक्शन्स' मार्फत रुग्णालयाच्या बांधकामाचा खर्च 82.34 कोटी रुपयांनी वाढविला आहे. या पद्धतींचा वापर करून कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे.
अवैध पैशाचा स्रोत लपवण्यासाठी शेल कंपन्यांचा सहारा घेतला
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपल्या निवेदनात आरोप केला आहे की आरोपींनी कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित निधीचा खरा स्रोत लपवण्यासाठी 'निवास एंट्री ऑपरेटर' आणि शेल कंपन्या (बनावट कंपन्या) यांचा सहारा घेतला. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार कायदेशीर वाटावेत आणि त्याचे खरे मूळ लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ईडीने सांगितले की, मनी लॉन्ड्रिंगच्या विविध बाबी लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा तपास केला जात असून आर्थिक व्यवहारांच्या संपूर्ण साखळीचा तपास केला जात आहे. तथापि, या प्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी रॉकलँड हॉस्पिटल किंवा त्याच्या प्रवर्तकांशी त्वरित संपर्क साधता आला नाही.
PMLA अंतर्गत तात्पुरता संलग्नक आदेश जारी केला
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सांगितले की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) 158.37 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचा तात्पुरता संलग्नक आदेश जारी करण्यात आला आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाच्या (SFIO) तपासावर आधारित आहे. SFIO ने जानेवारी 2020 मध्ये रॉकलँड हॉस्पिटल लिमिटेडच्या आरोपी प्रवर्तकांविरुद्ध कथित आर्थिक अनियमितता आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीने सांगितले की, याच आरोपपत्राच्या आधारे आणि तपासात समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास सुरू करण्यात आला. तपासादरम्यान सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, एजन्सीने आता 158.37 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे.
Comments are closed.