मुंबई बातम्या: महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बँकेच्या फसवणूकीच्या मोठ्या प्रकरणात विंध्यवसिनी कंपन्यांचा आणि प्रवर्तकांच्या 81.88 कोटी रुपयांची जंगम-गर्दी करण्यायोग्य मालमत्ता तात्पुरते जोडली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ही कारवाई केली गेली आहे.
सीबीआय एफआयआर आधार बनविला गेला
एडच्या मुंबई झोनल ऑफिस -२ ने ग्रुपचे प्रवर्तक विजय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अजय आरके गुप्ता आणि त्याच्या सहका a ्यांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ईडीची तपासणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मुंबई युनिटने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केली. त्याने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाचे अनेक विभाग लादले आहेत.
एसबीआय कोटींचे नुकसान
सीबीआयच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की आरोपी, बँक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कर्ज सल्लागार आणि इतर षड्यंत्रकार यांच्यासमवेत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) कडून बनावट कागदपत्रांसह कर्ज मिळाले. हे कर्ज विविध कंपन्यांच्या नावाखाली घेण्यात आले, जे नंतर चुकीच्या मार्गाने वळविले गेले आणि वैयक्तिक फायदे आणि इतर बेकायदेशीर कामे केली. या फसवणूकीमुळे एसबीआयने सुमारे 764.44 कोटी रुपये गमावले.
Crores२ कोटींपेक्षा जास्त रोख रक्कम
ईडीच्या तपासणीत असेही आढळले आहे की आरोपी प्रवर्तकांनी 50 हून अधिक शेल कंपन्यांमार्फत बरीच मालमत्ता खरेदी केली आणि बरीच मालमत्ता खरेदी केली. यापैकी काही मालमत्ता त्यांच्या स्वत: च्या नावावर आहेत, काही त्यांच्या कुटुंबियांवर आणि बरीच बेनामी नावे आहेत. इतकेच नव्हे तर आरोपींनी crore२ कोटी रुपयांची रोख रक्कम मागे घेतली.
तपासणीत गुंतलेली एजन्सी
या प्रकरणात, ईडी, मुख्य आरोपी विजय आरके गुप्ता यांना पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत 26 मार्च 2025 रोजी अटक करण्यात आली. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीचे म्हणणे आहे की अद्याप तपास चालू आहे आणि येत्या वेळी अधिक मोठी कारवाई केली जाऊ शकते. या घोटाळ्याशी संबंधित अधिक लोकांच्या भूमिकेची तपासणी केली जात आहे, असेही एजन्सीने सूचित केले आहे.
वाचा: मुंबई: वानखेडे स्टेडियम, मुख्यमंत्री फडनाविस आणि रोहित शर्मा येथे आयोजित एमसीएचा स्टँड अनावरण सोहळा समाविष्ट केला जाईल
वाचा: महाराष्ट्र: फिलिपिन्समध्ये सुट्टीवर असलेल्या पालगर जोडप्याचा रोड अपघात, ट्रकच्या टक्करात मृत्यू झाला
var fbkey = '174123585737091'; (फंक्शन (डी, एस, आयडी) {वर जेएस, एफजेएस = डी. 'फेसबुक-जेएसएसडीके'));
Comments are closed.