एड यांनी गुरुग्राम कराराच्या गुन्ह्यात 58 कोटी रुपये मिळवले

नवी दिल्ली: गुरुग्राममधील कलंकित जमीन कराराचा एक भाग म्हणून कॉंग्रेसचे खासदार प्रियंका गांधी वड्राचे पती आणि व्यापारी रॉबर्ट वड्र यांना गुन्हेगारीची रक्कम म्हणून crore 58 कोटी रुपये मिळाले, अशी माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका विशेष न्यायालयात सांगितले आहे.

स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीच्या माध्यमातून crore 53 कोटी रुपयांना मागे टाकले गेले होते, तर आणखी crore कोटी रुपये ब्लू ब्रीझ व्यापारात फिरले, असे वड्रा व इतरांविरूद्ध केलेल्या चार्जशीटमध्ये ईडीने सांगितले.

दिल्लीतील विशेष पीएमएलए कोर्टाने २ August ऑगस्ट रोजी ईडीच्या तक्रारीची जाणीव ठेवण्यासाठी निश्चित केले आहे आणि वड्राला नोटीस दिली आहे.

फेडरल एजन्सीने आपल्या खटल्याच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “अनुसूचित गुन्ह्यातून काढलेल्या या निधीचा उपयोग वड्राने अचल मालमत्ता मिळविण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यासाठी, आगाऊ निधी/कर्ज आणि त्याच्या विविध गट कंपन्यांच्या दायित्वांवर तोडगा काढला.”

ईडीने कोर्टाला सांगितले की त्याच्या तपासणीमुळे 43 अचल मालमत्तांची तात्पुरती संलग्नक झाली, एकूण 38.69 कोटी रुपये, गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाच्या थेट किंवा मूल्य समकक्ष म्हणून ओळखले गेले.

पीएमएलएच्या कलम under अन्वये आरोपींना जास्तीत जास्त तुरूंगवासाची शिक्षा आणि मालमत्ता जप्त केल्याची शिक्षा भोगत असताना, ईडीने सांगितले की, बीकानेर, राजस्थानमधील जमीन थेट गुन्हेगारी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मालमत्तांमध्ये; गुड अर्थ सिटी सेंटर, गुरुग्राम मधील युनिट्स; अहमदाबादच्या जय अंबे टाउनशिपमधील बेस्टेक बिझिनेस टॉवर, मोहाली आणि निवासी युनिट्समधील युनिट्स.

गुन्हेगारीच्या मूल्य समकक्ष रकमेच्या श्रेणीनुसार, ईडीने नमूद केले: अमीपूर, फरीदाबादमधील विविध कृषी जमीन; मेफिल्ड गार्डन, गुरुग्राम मधील भूखंड; सेंट्रम प्लाझा, गुरुग्राम मधील व्यावसायिक युनिट्स; बेस्टेक बिझिनेस टॉवर, गुरुग्राम मधील व्यावसायिक युनिट्स; भारतातील कमर्शियल युनिट्स एक्स्पो मार्ट, नोएडा; अरालियातील एक अपार्टमेंट, गुरुग्राम; बीकानर, राजस्थान आणि नोएडामधील व्यावसायिक जागेत जमीन.

ईडीने म्हटले आहे की, “या गुणधर्मांची मालकी रॉबर्ट वड्रा, मेसर्स आर्टेक्स (प्रोप्रायटर रॉबर्ट वड्रा), मे. एस स्काय लाइट रिअॅलिटी प्रा. लि., किंवा एम/एस रिअल अर्थ इस्टेट्स एलएलपी यांच्या मालकीची आहे. सर्व संलग्न गुणधर्मांचे एकूण मूल्य, दोन्ही थेट आणि मूल्य समतुल्य गुन्हेगारीचे एकूण मूल्य 38.69 सीआर आहे.

आपल्या तक्रारीत, फेडरल एजन्सीने पीएमएलए, २००२ च्या विविध कलमांची विनंती केली, ज्यात कलम २ ((आंतर-कनेक्ट व्यवहारातील अनुमान), कलम २ ((पुरावा ओझे), कलम (44 (विशेष न्यायालयांद्वारे ट्रायबलचे गुन्हे)) आणि कलम (45 (कलम conderned (मनी लँडरिंगच्या गुन्हेगारी) व्यतिरिक्त (अज्ञात व नॉनबॅबल).

ईडीने असा आरोप केला आहे की वाड्राची कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडने कमी भांडवल असूनही, गुरुग्राम, गुरुग्राम येथे ocres. Acres एकर जमीन ओम्करेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून 7.50 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतली.

या प्रकरणात, विक्रीच्या डीडमध्ये चुकीची माहिती देखील दिली गेली होती की चेकद्वारे देय दिले गेले होते. परंतु ईडीने असा आरोप केला की चेक कधीही एन्कॅश झाला नाही.

विक्रीच्या कामात जमिनीची किंमत कमी दर्शविली गेली कारण त्याचे एकूण मूल्य 15 कोटी रुपये होते आणि 7.50 कोटी रुपये नव्हते, असे ईडीने सांगितले.

ईडीच्या मते, विक्री डीडमध्ये नमूद केलेल्या चुकीच्या आणि कमी किंमतीमुळे, 45 लाख रुपयांची मुद्रांक शुल्क टाळले गेले, जे आयपीसीच्या कलम 4२3 अन्वये गुन्हा आहे.

ईडीने असा आरोप केला आहे की हा व्यवहार हा लाचखोरीचा व्यवहार आहे ज्यामध्ये ओम्करेश्वर प्रॉपर्टीजने जमीन वद्राच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीमध्ये कोणतीही वास्तविक देय न देता हस्तांतरित केली.

त्या बदल्यात वाद्राने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हूडा यांना ओम्करेश्वरच्या मालमत्तांना त्याच (शिकोहपूर) गावात गृहनिर्माण योजनेचा परवाना मिळविण्यात मदत केली, असे ईडीने सांगितले.

आयएएनएस