कथित ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग घोटाळ्याप्रकरणी आर्मस्ट्राँग एक्सचेंजचे संस्थापक सागर डॅश यांना अटक करण्यात आली असून त्यांना तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या तपासात शेकडो कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खेचर खाती आणि शेल संस्थांचे कथित नेटवर्क उघडकीस आले.
सहा ठिकाणी शोध घेतल्यानंतर, ED ने अनेक बँक खात्यांमधील अंदाजे ₹ 9 कोटी गोठवले आणि Edsom Fintech चे CEO राम रामधानी यांनाही अटक केली.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कथित ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग घोटाळ्याप्रकरणी आर्मस्ट्राँग एक्सचेंजचे संस्थापक सागर डॅशला अटक केली आहे.
ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, डॅशला 27 ऑक्टोबर रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने आता डॅशला तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
ऑल पॅनेल एक्सचेंज (एपीएक्स) चा समावेश असलेल्या ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर फसवणुकीसंदर्भात तीन एफआयआर दाखल केल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आल्याचे संचालनालयाने सांगितले. त्यानंतर, ईडीने एपीएक्सच्या कामकाजाची आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केली.
त्यानंतर एजन्सीने खेचर खाती आणि शेल एंटिटीजचे कथित नेटवर्क उघड केले, ज्याचा वापर शेकडो कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यांच्या मार्गासाठी केला गेला.
एजन्सीने आरोप केला आहे की डॅशने क्रिप्टोकरन्सी खाते उघडण्यासाठी नागरभावी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसह आर्मस्ट्राँग एक्सचेंज प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या संस्थेच्या वतीने देखरेख केलेल्या आणि डॅशने स्थापन केलेल्या खात्याचे बनावट कागदपत्रे आणि KYC तपशील वापरले.
ईडीने पुढे असा दावा केला की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बँक खात्यातून शेकडो कोटी रुपये पाठवण्यात आले होते, ज्याचा मोठा भाग थेट बेकायदेशीर गेमिंग आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या कमाईशी जोडलेला आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, गुन्ह्याची रक्कम सुरुवातीला हैदराबादमधील ज्युबली हिल्स मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेत असलेल्या अनेक खेचर खात्यांद्वारे राउट करण्यात आली. नंतर हे पैसे विविध शेल संस्थांमध्ये हस्तांतरित केले गेले आणि बंगळुरूमधील नागरभावी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या वर नमूद केलेल्या नोडल खात्यात महत्त्वपूर्ण रक्कम हलविण्यात आली.
ईडीने सांगितले की, कथित आर्थिक नेटवर्कचा शोध लावण्यासाठी आणि गुन्ह्याच्या रकमेमध्ये सहभागी असलेल्या इतर घटकांची ओळख पटवण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
ED ने पुणे, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि गुजरातमधील सुरत आणि मेहसाणा येथे केलेल्या शोधानंतर ताजी अटक करण्यात आली आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून दोषी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आणि एकाधिक बँक खात्यांमध्ये सुमारे ₹ 9 कोटी रोख गोठवण्यात आले.
तपासासंदर्भात एजन्सीने एड्सम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ राम यू रामधानी यांनाही अटक केली होती.
ही अटक मनी लाँड्रिंगवर ईडीच्या व्यापक कारवाईचा एक भाग आहे. काही दिवसांपूर्वी, संचालनालयाने क्रिप्टो प्लॅटफॉर्म Mudrex आणि Saber.money तसेच विकेंद्रित वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल Instadapp आणि त्याच्याशी संबंधित प्लॅटफॉर्म, फ्लुइड, ₹ 4,940 कोटींहून अधिक किमतीच्या अनधिकृत क्रॉस-बॉर्डर फंड ट्रान्सफरच्या कथित FEMA उल्लंघनाची चौकशी सुरू केली.
याआधी या वर्षी जूनमध्ये, ईडीने कथित अनधिकृत क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो ट्रान्सफर प्रकरणी ट्रान्सक, कॅरेट, एक्सपॅट, ऑनरॅम्प.मनी आणि ओन्मेटा या पाच प्लॅटफॉर्मशी लिंक असलेल्या सहा परिसरांचीही झडती घेतली होती.
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.