जेपी ग्रुपशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने मनोज गौरला अटक केली- द वीक

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), दिल्ली झोनल ऑफिसने, जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) चे माजी कार्यकारी अध्यक्ष आणि सीईओ मनोज गौर आणि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआयएल) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना अटक केली. त्याला आज दुपारी न्यायालयात हजर केले जाणार असून, ईडीने त्याच्याकडे अधिक चौकशी करण्यासाठी कोठडी मागितली आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत गौरची अटक, जेपी ग्रुपमधील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या चालू तपासातील एक मोठा विकास आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखांनी दाखल केलेल्या एकाधिक प्रथम माहिती अहवालांच्या (एफआयआर) आधारावर ही अटक करण्यात आली.

जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स प्रकल्पांच्या गृहखरेदीदारांकडून तक्रारी उद्भवल्या ज्यांनी कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांवर गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि विश्वासभंगाचा आरोप केला.

हजारो गृहखरेदीदारांकडून जमा झालेला निधी, ज्यांनी आपले पैसे निवासी प्रकल्प बांधण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी सोपवले होते, ते बांधकामाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वळवण्यात आले, असा आरोप आहे. या वळवण्यामुळे अनेक गृहखरेदीदारांची फसवणूक झाली आणि त्यांचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले.

ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, जेएएल आणि जेआयएलने गृहखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या अंदाजे 14,599 कोटी रुपयांपैकी, एनसीएलटीच्या दाव्यानुसार, बांधकाम नसलेल्या हेतूंसाठी महत्त्वपूर्ण रक्कम काढून टाकण्यात आली.

हे निधी जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), जेपी हेल्थकेअर लिमिटेड (जेएचएल), आणि जेपी स्पोर्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेड (जेएसआयएल) यांसारख्या संबंधित समूह कंपन्या आणि ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) चे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मनोज गौर यांनी निधीच्या या गुंतागुंतीच्या वळवणुकीत मध्यवर्ती भूमिका बजावल्याचे आढळून आले, असे ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या तपासात गौर यांचा घरखरेदीदारांच्या पैशांच्या गैरवापरात गुंतलेल्या आर्थिक व्यवहारांचे जाळे उघड झाले.

“तपासने जेपी ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांमधील व्यवहारांच्या जटिल वेबद्वारे निधी वळवण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये मनोज गौरची केंद्रीय भूमिका स्थापित केली आहे. मनोज गौर यांना आज, 13/11/2025, PMLA, 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत, ED राज्य अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अटक करण्यात आली,”

या वर्षाच्या सुरुवातीला, 23 मे 2025 रोजी, ED ने जयप्रकाश असोसिएट्स आणि जेपी इन्फ्राटेकच्या कार्यालयांसह दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबईतील 15 ठिकाणी समन्वित शोध मोहीम राबवली.

या छाप्यांदरम्यान, अधिका-यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले, जे मनी लाँड्रिंग आणि निधी वळवण्याच्या आरोपांचे समर्थन करणारे महत्त्वपूर्ण पुरावे प्रदान करतात.

ईडीने चौकशीच्या प्रकाशात मनोज गौरला अटक केली, परंतु पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगितले.