चंदीगड, १ मार्च (व्हॉईस) जालंधर कार्यालयाच्या अंमलबजावणीच्या संचालनालयाने सुखविंदर सिंह खारौर आणि डिंपल खारौर यांना व्हेनो विपणन सेवा आणि संबंधित उपक्रम आणि संबंधित लोकांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार अटक केली आहे.
ईडीने विशिष्ट बुद्धिमत्ता एकत्रित केली होती की ही दोघे तपासातून सुटण्यासाठी भारतातून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, त्यांच्याविरूद्ध सक्रिय देखावा बाहेरील परिपत्रक (एलओसी) यामुळे त्यांना नवी दिल्लीतील आयजीआय विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर दोघांनाही पीएमएलएच्या कलम १ under अन्वये अटक करण्यात आली.
या दोन्ही आरोपीचे उत्पादन जालंधरमधील पीएमएलएच्या विशेष कोर्टासमोर होते, ज्यात सुखविंदरसिंग आणि पाच दिवस डिंपल खारौरचा सुखविंदर सिंगचा 10 दिवसांचा कोठडी देण्यात आली.
ईडीने उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये गौतम बुद्ध नगर यांनी २०२23 च्या बीएनएसच्या विविध कलमांतर्गत नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला.
पीएमएलएच्या कलम (66 (२) अंतर्गत ईडीने सामायिक केलेल्या माहितीच्या आधारे एफआयआर नोंदणीकृत करण्यात आले. ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की वुएनो ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक सुखविंदर सिंग हा घोटाळ्याचा कथित 'मास्टरमाइंड' आहे, जो त्याच्या जवळच्या साथीदारांच्या संभोगाने मल्टी-हजार कोटी रुपयांच्या क्लाउड कण घोटाळ्याच्या 'क्लाउड कण घोटाळ्या' अशा गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या वैयक्तिक गिरण्यांसाठी कठोर कमाई केली आहे.
विक्री आणि लीज बॅक मॉडेल (एसएलबी मॉडेल) वर आधारित क्लाऊड कणांचा व्यवसाय, गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी नमूद केलेले आणि अत्यंत अस्तित्त्वात नसलेले आढळले.
गुन्हेगारी कारवायांमधून तयार केलेल्या 55,5588 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याचा (अंदाजे निश्चितपणे निश्चित केलेला) व्यवसाय व्यवसायाच्या उद्देशाने इतरांसाठी वापरला गेला आणि पुढील व्हीएमएसएल आणि गट कंपन्यांनी चॅनेलच्या भागीदारांना उच्च कमिशन देण्यास, विविध विलासी वाहने, सोने आणि डायमंड्स, शेकडोंच्या तुलनेत फंडांचा मार्ग शोधला.
-वॉईस
व्हीजी/डॅन
Comments are closed.