अनिल अंबानींविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने 3 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग तपासणीचा एक भाग म्हणून 3,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सोमवारी सांगितले.

फेडरल प्रोब एजन्सीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मालमत्ता जप्त करण्यासाठी चार तात्पुरते आदेश जारी केले आहेत, ज्यात पाली हिल, मुंबई येथील 66 वर्षीय अंबानी यांच्या घरासह, त्यांच्या समूह कंपन्यांच्या इतर निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले.

दिल्लीतील महाराजा रणजित सिंग मार्गावरील रिलायन्स सेंटरच्या मालकीचा भूखंड आणि राष्ट्रीय राजधानी नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि पूर्व गोदावरी येथील अनेक मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत 3,084 कोटी रुपये आहे.

हे प्रकरण रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) द्वारे उभारलेल्या सार्वजनिक निधीच्या कथित रूपांतर आणि लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे.

2017-2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL साधनांमध्ये 2,965 कोटी रुपये आणि RCFL साधनांमध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

डिसेंबर 2019 पर्यंत या गुंतवणुकीत “नॉन-परफॉर्मिंग” गुंतवणुकीत रुपांतर झाले, ED नुसार, RHFL साठी 1,353.50 कोटी रुपये आणि RCFL साठी 1,984 कोटी रुपये बाकी आहेत.

अंबानींवरील कारवाई कथित आर्थिक अनियमितता आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसह अनेक समूह कंपन्यांनी 17,000 कोटींहून अधिक रकमेचे सामूहिक कर्ज “वळव” यासंबंधी आहे.

ऑगस्टमध्ये ईडीने या प्रकरणी व्यावसायिकाची चौकशी केली होती.

एजन्सीने 24 जुलै रोजी मुंबईतील 50 कंपन्यांच्या 35 परिसरांची आणि त्याच्या व्यवसाय समूहाच्या अधिकाऱ्यांसह 25 लोकांची झडती घेतली.

ईडीचे मनी लाँडरिंग प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या एफआयआरमधून उद्भवते.

पीटीआय

ओरिसा पोस्ट – वाचा क्रमांक 1 इंग्रजी दैनिक