ED ने LEEL इलेक्ट्रिकल्स प्रकरणात US मधील मालमत्तेसह 112.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी सांगितले की त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात 22 जंगम आणि जंगम मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. 112.90 कोटी रु समावेश असलेल्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या संबंधात LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पूर्वी लॉयड इलेक्ट्रिक आणि इंजिनियरिंग लिमिटेड), त्याचे मुख्य प्रवर्तक भरत राज पुंजआणि इतर आरोपी.

केंद्रीय एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, अटॅचमेंटच्या तरतुदींनुसार केली गेली आहे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002कंपनीशी निगडीत निधीचे कथित वळव आणि लॉन्ड्रिंगच्या चालू तपासाचा भाग म्हणून.

ईडीने सांगितले की, जप्त केलेल्या मालमत्तेत निवासी मालमत्तेचा समावेश आहे ह्यूस्टन, टेक्सास (युनायटेड स्टेट्स)जमिनीच्या पार्सल व्यतिरिक्त, औद्योगिक भूखंड आणि निवासी मालमत्ता पसरलेल्या आहेत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गोवा, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू. संलग्नकांमध्ये बँक बॅलन्स, मुदत ठेवी आणि आरोपींशी कथितपणे जोडलेल्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की ही कारवाई संशयित आर्थिक अनियमितता आणि कथित निर्मिती आणि गुन्ह्याच्या कमाईच्या तपासानंतर होते. नवीनतम संलग्नकांचे तपशील देताना, ईडीने वैयक्तिक मालमत्तेचे विशिष्ट मूल्य उघड केले नाही परंतु सर्व संलग्न मालमत्तेचे एकत्रित मूल्य आहे असे सांगितले 112.90 कोटी रु.

मनी लाँड्रिंगचा तपास संबंधित तपास संस्थेने नोंदवलेल्या अनुसूचित गुन्ह्यातून होतो. PMLA अंतर्गत, ED ला तात्पुरत्या स्वरुपात गुन्ह्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेचा तात्पुरता अटॅच करण्याचा अधिकार आहे, ज्याची पुष्टी निर्णायक प्राधिकरणाने केली आहे.

अधिका-यांनी सांगितले की तपास हा कथितरित्या वळवलेल्या निधीद्वारे मिळवलेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यावर आणि आरोपी व्यक्ती आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित आर्थिक माग ओळखण्यावर केंद्रित आहे. चौकशीचा भाग म्हणून एजन्सी आर्थिक व्यवहार, मालमत्तेच्या नोंदी आणि गुंतवणुकीचे तपशील तपासत आहे.

पीएमएलए अंतर्गत तात्पुरती संलग्नता दोषी ठरवण्याइतकी नाही. संलग्नक कायद्याच्या तरतुदींनुसार निर्णयाच्या अधीन आहे, तर कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

ईडीने ताज्या संलग्नतेच्या संदर्भात कोणत्याही अटकेची घोषणा केलेली नाही आणि गुन्ह्याच्या कथित रकमेशी संबंधित अतिरिक्त मालमत्ता, जर असेल तर ओळखण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.