नवी दिल्ली, २ Feb फेब्रुवारी (व्हॉईस) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), लखनौ झोनल ऑफिसने यूटार गिरणींच्या निषेधाच्या तुलनेत मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए), २००२ च्या तुलनेत 995.75 कोटी रुपयांची अखंड मालमत्ता जोडली आहे. एम/एस माललो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स डायनॅमिक शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एम/एस हनीवेल शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड घटकांच्या नावाने एमओएचडीद्वारे नियंत्रित इमारती आणि मशीनरी. इक्बाल एक्स एमएलसी. सर्व साखर गिरण्या बॅटलपूर, भटनी आणि शाहगंज उत्तर प्रदेश येथे आहेत, असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
ईडीने आयपीसी, १6060० आणि कंपन्या अधिनियम १ 195 66 च्या विविध कलमांतर्गत केंद्रीय अन्वेषण (सीबीआय) द्वारा नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला.
एफआयआरचा आरोप आहे की मोहम्मद. इक्बाल आणि त्याच्या सहयोगींनी उत्तर प्रदेशात कुशलतेने अनेक साखर गिरण्या हाताळल्या.
ईडीच्या तपासणीत मालमत्तेचे कमी मूल्यमापन आणि प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रियेसह निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेतील मोठ्या अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत.
या तपासणीत पुढे असेही सिद्ध झाले की साखर गिरण्यांचे बाजार मूल्य ते विकल्या गेलेल्या किंमतींपेक्षा खूपच जास्त होते. या साखर गिरण्या मिळविण्यासाठी वापरलेला निधी मोहम्मदातील अवैध पैसा होता. इक्बाल, मेसर्स व्हीके हेल्थ सोल्यूशन्स प्रायव्हेट प्रायव्हेट कडून असुरक्षित कर्जाच्या स्वरूपात प्राप्त झाले. लिमिटेड विविध शेल घटकांद्वारे रूट केले आणि स्तरित केले.
ईडीच्या तपासणीत असेही दिसून आले आहे की साखर गिरण्या आणि त्यांची संबंधित जमीन मालमत्ता विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) द्वारे खरेदी केली गेली, म्हणजे एम/एस माललो इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, एम/एस डायनॅमिक शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एम/एस हनीवेल शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नंतर या कंपन्यांचे भागीदारी रणनीतिकरित्या हस्तांतरित केली गेली. इक्बाल आणि त्याचे जवळचे सहकारी/कुटुंबातील सदस्य.
ईडीने या फसव्या निर्गुंतांशी जोडलेल्या पीओसीचा शोध लावला आहे आणि आता 995.75 कोटी रुपयांच्या किंमतीच्या या अचल गुणधर्मांना जोडले आहे.
पुढील तपासणी प्रगतीपथावर आहे.
-वॉईस
एससीओआर/
Comments are closed.