ईडी संलग्नक 7.44 कोटी रुपये कंपन्यांची मालमत्ता सत्यांद्र जैनशी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ए.एम. आदमी पाथी नेते आणि माजी सॅन्डर जैन यांच्याशी संबंधित कंपन्यांशी संबंधित मालमत्ता जोडून मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. संलग्न मालमत्तेचे एकूण मूल्य अंदाजे 7.44 कोटी रुपये आहे.

ईडीने सत्यांद्र कुमार जैन, पूनम जैन (सत्यंद्र कुमार जैनची पत्नी) आणि ऑटर्स यांच्याविरूद्ध नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंग तपासणी सुरू केली. दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम करत असताना सॅटिंद्र कुमार जैन यांनी १.0.०२.२०१ to ते .0१.०5.२०१ from या कालावधीत असमान मालमत्ता जमा केली होती असा आरोप केला आहे.

सीबीआयने सत्यांद्र कुमार जैन, पूनम जैन आणि ऑटर्स यांच्याविरूद्ध 03.12.2018 रोजी चार्ज पत्रक दाखल केले. परिणामी, March१ मार्च २०२२ रोजी, सत्तेंद्र कुमार जैन यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्यांच्या 8.8१ कोटी रुपयांची ईडी प्रोव्हिजनल जोडलेली अचल मालमत्ता. त्यानंतर 27 जुलै 2022 रोजी फिर्यादी तक्रार (पीसी) दाखल करण्यात आली.

कोर्टाने २ July जुलै, २०२२ रोजी पीसीची जाणीव घेतली. ईडीच्या तपासणी दरम्यान, नोव्हेंबर २०१ 2016 मध्ये, नोटाबंदीनंतर त्वरित, अंकुश जैन आणि वैभव जैन, वैभव जैन, सत्तेंद्र कुमार जैन आणि बेनमीच्या निकषात जमा झाल्यामुळे, आर.एस. (आयडीएस), २०१ ..

२०११ ते २०१ between या कालावधीत १.5..53 कोटी रुपये सापडले. आयकर विभाग आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांना सत्यंद्र कुमार जैनचे बेनामी धारक म्हणून काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची विशेष रजा याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकांचा आढावा घेतला आणि हा शोध अंतिम घोषित केला.

ही माहिती ईडीने पीएमएलए, २००२ च्या कलम (66 (२) अंतर्गत सीबीआयशी सामायिक केली होती. त्यानंतर सत्यांद्र कुमार जैन यांनी दिल्ली सरकारमध्ये मंत्रीपदावर काम केले होते. सीबीआयच्या पूरक चार्जशीटनंतर, ईडीने आता 7.44 कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता ओळखली आणि जोडली आहे.

अशाप्रकारे, या प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने जोडलेल्या गुन्हेगारीची एकूण रक्कम १२.२5 कोटी रुपये (.4.8१ कोटी रुपये .4..44 कोटी रुपये) आहे, जी त्याच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्यांमध्ये अचल मालमत्तांच्या रूपात १०० टक्के असुरक्षितता आहे. पीएमएलए, २००२, २००२ च्या अंतर्गत या प्रकरणात केवळ पूरक खटल्याची तक्रार दाखल केली जाईल. या प्रकरणातील खटला रुझ venue व्हेन्यू कोर्टात सुरू आहे.