२ हजार कोटींच्या चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने १८२ बँक खाती गोठवली, १ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली.

भुवनेश्वर: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 182 बँक खाती गोठवली आहेत आणि 2,000 कोटी रुपयांच्या बहु-राज्यीय चिटफंड घोटाळ्याच्या संदर्भात छापे मारताना 1 कोटींहून अधिक रोख आणि सहा हाय-एंड कार जप्त केल्या आहेत, अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, ईडीने सांगितले की, त्याच्या भुवनेश्वर विभागीय कार्यालयाने 5 ऑगस्ट रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत वेलफेअर बिल्डिंग्स अँड इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (WBEPL) आणि विशाखापट्टणम आणि हैदराबाद येथील संचालकांशी संबंधित पाच परिसरांमध्ये शोध मोहीम राबवली आहे.

आंध्र प्रदेशचे माजी आमदार मल्ल विलाय प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य सिनिवास राव अल्ला आणि इतरांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले, असे त्यात म्हटले आहे.

छाप्यादरम्यान, 1.01 कोटी रुपयांची भारतीय चलनातील रोकड तसेच विविध चल आणि जंगम मालमत्ता, डब्ल्यूबीईपीएल, त्याचे संचालक आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित गुन्हेगारी साहित्य/दस्तऐवज (मालमत्तेची कागदपत्रे, विविध डिजिटल उपकरणे) जप्त करण्यात आली आणि जप्त करण्यात आली, असे केंद्रीय एजन्सीने म्हटले आहे.

ईडीने 182 बँक खाती गोठवण्याचे आदेशही जारी केले आहेत आणि डब्ल्यूबीईपीएल आणि त्याच्या संचालकांची सहा उच्च दर्जाची लक्झरी वाहने जप्त केली आहेत.

ईडीच्या भुवनेश्वर कार्यालयाने रिड पोलिस, सीबीआय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी), झारखंडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर आणि त्यानंतरच्या आरोपपत्रांवर आधारित तपास सुरू केला.

तपासादरम्यान, केंद्रीय एजन्सीला असे आढळून आले की WBEPL च्या संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी रिड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश यासह अनेक राज्यांतील हजारो गुंतवणुकदारांकडून अनधिकृतपणे 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी गोळा केला आहे.

कंपनीने नंतर भारतातील अनेक राज्यांमधील शाखा कार्यालयांमधून आपले कामकाज बंद केले आणि त्याद्वारे गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असे त्यात म्हटले आहे.

संचालकांनी गुंतवणूकदारांचा निधी असंबंधित हेतूंसाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवला, ठेवी लपवण्यासाठी आर्थिक विवरणांमध्ये फेरफार केला आणि खरा विचार दडपण्यासाठी आणि वैधानिक जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी डिझाइन केलेल्या अनियमित जमीन व्यवहारांमध्ये गुंतले, असे निवेदनात म्हटले आहे.

ओरिसा पोस्ट – वाचा क्रमांक 1 इंग्रजी दैनिक