बॅड अडकलेल्या अनिल अंबानी, एडने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात खटला दाखल केला; प्रकरण या प्रकरणात संबंधित आहे

अनिल अंबानी: अनिल अंबानीच्या समस्या देशातील प्रसिद्ध व्यावसायिकांमध्ये सतत वाढत आहेत. आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २,9 29 crore कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणूक केल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाबरोबर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरूद्ध रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला नोंदविला आहे. हे प्रकरण गेल्या महिन्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. 21 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने एसबीआयकडे फसवणूकीच्या प्रकरणात आरसीओएम, अंबानी आणि काही अज्ञात सरकारी कर्मचारी आणि इतरांविरूद्ध खटला दाखल केला होता. सीबीआयच्या अधिका officials ्यांनी अंबानीचे घर आणि आरकॉमच्या कार्यालयाचीही शोध घेतली.

अंबानीच्या टीमने हे आरोप फेटाळून लावले. प्रवक्त्याने सांगितले की आम्ही सर्व आरोप आणि दावे पूर्णपणे फेटाळून लावतो. आम्ही जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले आहे. छापा नंतर प्रवक्त्याने सांगितले की आज दुपारी अनील अंबानी यांच्या घराचा शोध पूर्ण झाला. एसबीआयने दाखल केलेली तक्रार 10 वर्षांची आहे. त्यावेळी अंबानी कंपनीचे एक कार्यकारी संचालक होते आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती.

एडने तपासणीची व्याप्ती वाढविली

इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या अहवालानुसार, ईडीने आता तपासणीची व्याप्ती वाढविली आहे आणि कर्ज देण्यापूर्वी केलेल्या पत मूल्यमापनांविषयी माहितीसह रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाबद्दल माहितीसाठी सुमारे 20 खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लिहिले आहे. मंगळवारी अंबानी जवळ असलेल्या अमिताभ झुंझुनवाला या चौकशी एजन्सीनेही चौकशी केली. ईटीने म्हटले आहे की ऑगस्टमध्ये, समन्स यांना यापूर्वीच रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक अधिका to ्यांकडे पाठविण्यात आले आहे.

हेही वाचा: अर्बन कंपनी आयपीओ: जीएमपीने प्रवेशासह 36% बाउन्स केले; पैसे कमविण्याची ही योग्य संधी आहे!

एसबीआयच्या तक्रारीनंतर कारवाई केली

एडची ही नवीन क्रिया एसबीआय १ August ऑगस्टच्या तक्रारीनंतर मुंबई शाखेचे उपमहात्य व्यवस्थापक ज्योती कुमार यांना नोंदवले गेले आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटरच्या अहवालानंतर १ October ऑक्टोबर २०२० रोजी ही फसवणूक उघडकीस आली असल्याचा त्यांनी आरोप केला. एड अंबानी, त्याच्या कंपन्या आणि सहका with ्यांशी संबंधित बँक फसवणूकीच्या बाबतीत यापूर्वीच तीन वेगवेगळ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणे नोंदणीकृत आहेत.