नवी दिल्ली: उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या समूह कंपनी रिलायन्स पॉवरच्या विरोधात 68 कोटी रुपयांची बनावट बँक हमी देण्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने नवीन आणि तिसरी अटक केली आहे, अधिकृत सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले.
अमरनाथ दत्ता नावाच्या व्यक्तीला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार गुरुवारी ताब्यात घेण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्याला चार दिवसांच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत पाठवले, असे त्यांनी सांगितले.
फेडरल प्रोब एजन्सीने या तपासाचा एक भाग म्हणून रिलायन्स पॉवरचे माजी सीएफओ अशोक कुमार पाल आणि बिस्वाल ट्रेडलिंक नावाच्या रीड-आधारित कंपनीचे एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल यांना अटक केली आहे.
हे प्रकरण रिलायन्स पॉवरची उपकंपनी, रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेडच्या वतीने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) कडे सादर केलेल्या 68.2 कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, जी “बनावट” असल्याचे आढळून आले. कंपनी पूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड म्हणून ओळखली जात होती.
बिस्वाल ट्रेडलिंक, ईडीने आरोप केला होता की, बिझनेस ग्रुप्ससाठी “बनावट” बँक हमी देण्याचे रॅकेट चालवले होते.
रिलायन्स समुहाने यापूर्वी सांगितले होते की अनिल अंबानी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या बोर्डावर 3.5 वर्षांहून अधिक काळ नव्हते आणि ते या प्रकरणाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नाहीत.
मनी लाँड्रिंग प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) नोव्हेंबर 2024 च्या एफआयआरमधून उद्भवले आहे. बिस्वाल ट्रेडलिंक 8 टक्के कमिशनवर “बनावट” बँक गॅरंटी जारी करण्यात गुंतलेली असल्याचा आरोप करण्यात आला.
रिलायन्स NU BESS लि.ने मनिला, फिलिपाइन्स येथील फर्स्टरँड बँकेकडून बँक गॅरंटी सादर केल्याचे तपासात आढळून आले आहे, परंतु ईडीच्या म्हणण्यानुसार या बँकेची त्या देशात शाखा नाही.
रिलायन्स पॉवरने या प्रकरणात “फसवणूक, फसवणूक आणि फसवणुकीच्या कटाचा बळी” असल्याचे यापूर्वी सांगितले होते आणि त्यांनी या संदर्भात 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी स्टॉक एक्सचेंजला योग्य खुलासा केला होता.
एका गटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की त्यांच्याकडून तृतीय पक्ष (आरोपी कंपनी) विरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या EOW कडे ऑक्टोबर 2024 मध्ये फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि कायद्याची “योग्य प्रक्रिया” पाळली जाईल.
ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले होते की भुवनेश्वरस्थित कंपनी (बिस्वाल ट्रेडलिंक) sbi.co.in प्रमाणेच एक ईमेल डोमेन वापरत आहे – sbi.co.in प्रमाणेच, देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे संप्रेषण पाठवले जात आहे.
एसईसीआयला “बनावट” संप्रेषण पाठवण्यासाठी बनावट डोमेनचा वापर करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. बिस्वाल ट्रेडलिंक, ईडीच्या म्हणण्यानुसार, “केवळ कागदी संस्था” होती कारण त्याचे नोंदणीकृत कार्यालय बिस्वालच्या नातेवाईकाची निवासी मालमत्ता होती.
Comments are closed.