बँक कर्ज 'फसवणूक' प्रकरणात 10 तासांसाठी एड क्विझ्स अनिल अंबानी; त्याला पुन्हा बोलावू शकेल

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना त्याच्या गटातील कंपन्यांविरूद्ध कोटी रुपयांच्या कथित एकाधिक बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या खटल्यांशी जोडलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सुमारे 10 तास चौकशी केली.

सकाळी १०: 50० च्या सुमारास ईव्ही वाहनात व्यावसायिकाने मध्यवर्ती प्रोब एजन्सीच्या कार्यालयात प्रवेश केला आणि रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास बाहेर पडलो.

मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत 66 66 वर्षीय व्यावसायिकाचे निवेदन नोंदवले गेले आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. त्यांना डझनभर प्रश्न विचारण्यात आले, असे ते म्हणाले.

हे समजले आहे की अंबानीने कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीस नकार दिला आणि ते म्हणाले की त्यांच्या कंपन्यांनी नियामकांना त्यांच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल वेळेवर खुलासा केला आहे.

ईडी अन्वेषकांना मात्र खात्री पटली नाही आणि त्याला पुन्हा बोलावले जाण्याची अपेक्षा आहे.

एजन्सीने 24 जुलै रोजी मुंबईत त्याच्या व्यवसाय गटाच्या कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह 50 कंपन्या आणि 25 लोकांच्या 35 आवारात शोध घेतल्यानंतर समन्स आले.

मोठ्या बँकेच्या 'फसवणूकीच्या प्रकरणात मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेनुसार अंबानीविरूद्ध ईडीने एक लुक आउट परिपत्रक (एलओसी) अधिसूचित केले आहे, जरी त्याच्या गटातील काही अधिका the ्यांनाही या चौकशीचा भाग म्हणून आठवड्यात चौकशीसाठी हजर असल्याचे सांगितले गेले आहे.

संबंधित प्रकरणात, ईडीने अलीकडेच वाचन-आधारित कंपनीचे एमडी पार्थ सारथी बिसवाल यांना अटक केली होती.

अंबानींविरूद्धची कारवाई कथित आर्थिक अनियमितता आणि सामूहिक कर्ज “डायव्हर्शन” शी संबंधित आहे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) यासह अनिल अंबानीच्या एकाधिक गट कंपन्यांद्वारे 17,000 कोटी रुपयांहून अधिक.

पहिला आरोप २०१ and ते २०१ between या कालावधीत अंबानीच्या गट कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या “बेकायदेशीर” कर्जाच्या सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांशी संबंधित आहे.

ईडी संशयितांनी, सूत्रांनी सांगितले की, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच होय बँक प्रवर्तकांना त्यांच्या कंपन्यांमध्ये पैसे मिळाले.

एजन्सी “लाच” आणि कर्जाच्या या नेक्ससचा शोध घेत आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, ईडी या कंपन्यांना येस बँक कर्जाच्या मंजुरीमध्ये “एकूण उल्लंघन” केल्याच्या आरोपाची चौकशी करीत आहे, ज्यात बँकेच्या पत धोरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही योग्य परिश्रम/पत विश्लेषणाशिवाय प्रस्तावित केलेल्या बॅक-डेट मंजुरी मेमोरँडम्स आणि गुंतवणूकीचा समावेश आहे.

या कर्जाचे अनेक गट कंपन्या आणि “शेल” (बोगस) कंपन्यांकडे गुंतलेल्या संस्थांनी “वळण” केले आहे असा आरोप आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कमकुवत वित्तीय असलेल्या संस्थांना कर्जाची काही उदाहरणे, कर्जाची योग्य कागदपत्रे आणि योग्य व्यासंग नसणे, त्यांच्या कंपन्यांमधील सामान्य पत्ते आणि सामान्य संचालक इत्यादी.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कमीतकमी दोन सीबीआय एफआयआर आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बारोदा यांनी ईडीसह सामायिक केलेल्या अहवालांमधून उद्भवले आहे, असे ते म्हणाले.

या अहवालात असे म्हटले आहे की, बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्यासाठी किंवा सार्वजनिक पैसे वळविण्याचा “नियोजित व विचार” असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सेबीच्या अहवालावर आधारित ईडीने तपासले जाणारे दुसरे आरोप म्हणजे सीएलई नावाच्या कंपनीमार्फत रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांकडे आंतर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (आयसीडीएस) म्हणून वेषात आर इन्फ्राने “वळविला” हा निधी.

असा आरोप केला जात आहे की आर इन्फ्राने भागधारक आणि ऑडिट पॅनेलच्या मंजुरी टाळण्यासाठी सीएलईला आपला “संबंधित पक्ष” म्हणून खुलासा केला नाही.

रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्याने कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीस नकार दिला होता आणि एका निवेदनात म्हटले होते की, एका अज्ञात पक्षाकडे १०,००० कोटी रुपयांच्या कथित फेरफारबाबतचा आरोप १० वर्षांचा आहे आणि कंपनीने आपल्या आर्थिक निवेदनात म्हटले आहे की त्याचे प्रदर्शन केवळ ,, 500०० कोटी रुपये आहे.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी हे प्रकरण जाहीरपणे जाहीर केले होते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

“सन्माननीय बॉम्बे हायकोर्टासमोर निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि मध्यस्थी पुरस्काराने केलेल्या अनिवार्य मध्यस्थी कार्यवाहीच्या माध्यमातून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने ,, 500०० कोटी रुपयांच्या १०० टक्के प्रदर्शनासाठी तोडगा काढला,” असे ते म्हणाले.

कंपनीने जोडले की अंबानी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ आर इन्फ्राच्या मंडळावर नव्हते (मार्च 2022).

केंद्रीय सरकारने अलीकडेच संसदेला माहिती दिली होती की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अंबानीसमवेत आरसीओएमला “फसवणूक” म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि सीबीआयकडे तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेतही होते.

आरओसी आणि कॅनारा बँक यांच्यात १,०50० कोटी रुपयांची बँक कर्ज “फसवणूक” देखील ईडी स्कॅनरच्या खाली आहे, काही “अज्ञात” परदेशी बँक खाती आणि मालमत्तेशिवाय, असे सूत्रांनी सांगितले.

रिलायन्स म्युच्युअल फंडामध्ये एटी -१ बाँडमध्ये २,850० कोटी रुपये गुंतवले आहेत आणि एजन्सीने येथे “क्विड प्रो” शंका घेतली आहे.

अतिरिक्त टियर 1 (एटी -1) बँकांनी त्यांचा भांडवली तळ वाढविण्यासाठी जारी केलेले कायमचे रोखे आहेत आणि ते पारंपारिक बाँडपेक्षा धोकादायक आहेत, ज्यात जास्त व्याज दर आहेत.