ED Raid: अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित बँक घोटाळ्यात ईडीची मोठी कारवाई, छाप्यात महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त

अनिल अंबानी ग्रुपवर ईडीचा छापा: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून ई-कॉम्प्लेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिच्या एका संचालकाच्या निवासस्थानावर छापा टाकला. जिथे संशयास्पद व्यवहार आणि रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती समोर आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, झडतीदरम्यान अनेक दोषी कागदपत्रे, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित रेकॉर्ड आणि बँक घोटाळ्याच्या तपासाशी संबंधित इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) ने जमा केलेले हजारो कोटी रुपयांचे सार्वजनिक पैसे शेल आणि रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाद्वारे नियंत्रित आणि व्यवस्थापित केलेल्या इतर समूह कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे पद्धतशीरपणे वळवण्यात आल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात समोर आले आहे.

कंपन्यांना फसवणूक करून कर्ज देण्यात आले

तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर्जे पुरेशी परिश्रम, योग्य कागदपत्र प्रक्रिया आणि कर्ज परतफेड क्षमतेचे मूल्यांकन न करता सामान्य बँकिंग नियमांचे गंभीर उल्लंघन करून मंजूर करण्यात आली. ज्या कंपन्यांना ही कर्जे मिळाली त्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत्या, त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष व्यवसाय चालत नव्हते आणि त्यांची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता खूपच मर्यादित होती. या शेल कंपन्यांचे संचालक रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाचे कर्मचारी किंवा जवळचे सहकारी होते आणि ते समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सूचनेनुसार काम करत होते, असेही ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांची बँक खाती आणि खाती समूहाच्या मोठ्या कंपन्यांच्या हातात आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडरिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे ​​अधिकारी चालवतात, ज्यामुळे या शेल कंपन्यांवर समूहाच्या प्रभावी नियंत्रणाची पुष्टी होते. ED ने या प्रकरणी 12 जून 2026 रोजी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत विशेष न्यायालयात फिर्यादी तक्रार देखील दाखल केली होती.

4,510 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात आतापर्यंत 15,548 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याच्या कथित रकमेचे मूल्यांकन केले गेले आहे. त्याच वेळी, पीएमएलए अंतर्गत 4,510 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता संलग्न करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी 3,926 कोटी रुपयांच्या अटॅचमेंटला निर्णय प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी, 15 एप्रिल 2026 रोजी ईडीने या प्रकरणी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे ​​माजी संचालक अमिताभ झुनझुनवाला आणि माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अमित बापना यांना अटक केली होती.

RHFL आणि RCFL च्या कथित निधी वळवण्यामध्ये या दोघांची सक्रिय भूमिका होती, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. त्यावेळी RHFL आणि RCFL ह्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडच्या उपकंपन्या होत्या. सध्या दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे.

हेही वाचा: 500 कोटींमधून थेट 51,000000000 रुपयांचा नफा… बीएसएनएलचे नशीब कसे बदलले ते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले

सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे कारवाई

तपास संस्था मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA), 2002 रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड द्वारे सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरवापर आणि अपहाराशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत आहे. सीबीआयने नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला. येस बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि ॲक्सिस बँक यांच्या तक्रारींनंतर हे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.