माजी मुख्यमंत्री विजयन यांची मुलगी वीणा हिच्या बँक लॉकरवर ईडीचा छापा; माजी मुख्यमंत्री विजयन यांची मुलगी वीणा हिच्या बँक लॉकरवर ईडीचा छापा, ९ तासांच्या चौकशीनंतर मोठी कारवाई – ..

केरळच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे जेव्हा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांची मुलगी वीणा टी. हिच्या बँक लॉकरची कसून झडती घेतली. ही संपूर्ण कारवाई कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) आणि वीणाची आता बंद झालेली आयटी कंपनी 'ॲक्सॅलॉजिक सोल्युशन्स' यांच्याशी संबंधित हाय-प्रोफाइल मनी लाँडरिंग (फसवणूक) प्रकरणात करण्यात आली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी शुक्रवारी सकाळी राज्याची राजधानी तिरुवनंतपुरममधील एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत पोहोचले आणि त्यांनी या लॉकरची झडती घेतली. यावेळी बँकेत स्वत: वीणा टी. शोध सुरू असताना सुरक्षेच्या कारणास्तव बँकेबाहेर केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले होते.

9 तासांच्या मॅरेथॉन चौकशीनंतर लगेच कारवाई: कोची कार्यालयात जबाब नोंदवण्यात आला

ईडीची ही मोठी कारवाई अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा दोन दिवसांपूर्वी वीणा टी यांना केंद्रीय एजन्सीच्या कोची कार्यालयात तब्बल 9 तास अत्यंत खडतर प्रश्न आणि उत्तरे विचारण्यात आली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नोंदवण्यात आलेल्या या प्रकरणात तपास अधिकारी वीणाचे स्टेटमेंट आणि आर्थिक कागदपत्रे जुळवत आहेत.

ईडीने हे बँक लॉकर उघडण्याचा आणि तपास करण्याचा निर्णय कोचीमध्ये दीर्घ चौकशीदरम्यान सापडलेल्या काही महत्त्वाच्या क्लूस आणि संशयास्पद लिंक्सशी जोडण्यासाठी घेतल्याचे बोलले जात आहे.

2.78 कोटींचे हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? मुख्य आरोप जाणून घ्या

हे संपूर्ण प्रकरण कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित आहे. 'कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) या खासगी खाण कंपनीने वीणा टी.च्या आयटी फर्म 'ॲक्सॅलॉजिक सोल्युशन्स'ला एकूण 2.78 कोटी रुपयांचे मोठे पेमेंट का केले, याची अंमलबजावणी संचालनालय सखोल चौकशी करत आहे.

प्राथमिक तपास आणि आरोपांनुसार, हे कोट्यवधी रुपये सीएमआरएल कंपनीने कोणतेही वास्तविक सॉफ्टवेअर किंवा आयटी सेवा न घेता एक्झालॉजिकला हस्तांतरित केले. राजकीय संरक्षणाच्या बदल्यात हा निव्वळ बेकायदेशीर व्यवहार असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.

2019 च्या आयकर छाप्यामुळे हे रहस्य उघड झाले: 130 कोटी रुपयांच्या बोगस खर्चाचे प्रकरण

जानेवारी 2019 मध्ये सीएमआरएल कंपनी पहिल्यांदा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आली होती. त्यावेळी आयकर विभागाने या खाण कंपनीच्या विविध ठिकाणी छापे टाकले होते.

प्राप्तिकर विभागाच्या डिजिटल आणि आर्थिक तपासणीत कंपनीच्या खात्यांमध्ये सुमारे 130 कोटी रुपयांचा बोगस खर्च आणि बेहिशेबी आर्थिक हेराफेरी उघडकीस आली होती. या तपासाच्या दुव्या पुढे नेत बँक खात्यांची छाननी केली असता, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीच्या कंपनीला करण्यात आलेली संशयास्पद देयके उघडकीस आली, ज्याने आता मोठ्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाचे रूप धारण केले आहे.