क्रिप्टो फ्रॉड किंगपिनच्या नागपुरात ईडीचा छापा, डिजिटल वॉलेटमधील 43 लाख रुपये जप्त

नागपूर, 13 जानेवारी 2026
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या नागपूर कार्यालयाने 7 जानेवारी 2026 रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील तीन ठिकाणी शोध मोहीम राबवली.

एका कथित क्रिप्टो करन्सी गुंतवणुकीच्या फसवणुकीशी संबंधित निश महादेव राव वासनिक आणि त्यांच्या सहाय्यकांशी संबंधित असलेल्या जागेवर छापे टाकण्यात आले, असे सोमवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

या शोधांमुळे डिजिटल उपकरणांसह मोठ्या प्रमाणात गुन्हे करणारी कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांनी 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली बँक बॅलन्सही गोठवली आणि जवळपास 43 लाख रुपयांच्या क्रिप्टो करन्सी असलेले गुप्त किंवा वैयक्तिक वॉलेट ओळखले.

“याशिवाय, कोट्यवधी रुपयांच्या बेनामी मालमत्तेसह आरोपींनी ताब्यात घेतलेल्या अनेक मालमत्ता ऑपरेशन दरम्यान ओळखल्या गेल्या,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी निशान वासनिक आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरवरून तपास सुरू झाला.

कथित गुंतवणुकीद्वारे आणि क्रिप्टो चलन योजनांमध्ये व्यापार करून अल्पावधीत कमालीचा उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक करून लोकांकडून भरीव निधी गोळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, निश वासनिक यांच्या नेतृत्वाखालील सिंडिकेटने इथर ट्रेड एशिया नावाच्या नोंदणीकृत आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे संचालन आणि प्रचार केला.

त्यांनी नागपूर आणि महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी तारांकित हॉटेल्समध्ये प्रचारात्मक चर्चासत्रे आयोजित केली आणि निष्पाप गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या हेतूने तथाकथित गुंतवणूक योजनांबद्दल लोकांची दिशाभूल केली.

आरोपींनी इथर ट्रेड एशिया प्लॅटफॉर्मवर फसव्या बायनरी कमिशन योजना बनवल्याचा कथित आरोप आहे, निष्पाप लोकांना इथरियम क्रिप्टोकरन्सीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अपवादात्मक उच्च परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले.

यामुळे असंख्य गुंतवणूकदारांना मोठ्या रकमा ओतण्यास प्रवृत्त केले, ज्याचा नंतर वैयक्तिक फायद्यासाठी गैरवापर केला गेला, ज्यामुळे गुंतवणुकदारांना 4.25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त चुकीचे नुकसान झाले आणि गुन्हेगारांना संबंधित बेकायदेशीर नफा निर्माण झाला, असे निवेदनात म्हटले आहे.

अधिक चौकशीत असे दिसून आले की फसवणुकीने मिळवलेल्या रकमेचा वापर वासनिक, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या मालकीच्या आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थांच्या नावे जंगम आणि जंगम मालमत्ता मिळविण्यासाठी केला गेला.

सार्वजनिक निधी त्यांच्या वैयक्तिक वॉलेटमध्ये असलेल्या क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी देखील वळवला गेला.

इथर ट्रेड आशियाशी संबंधित क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीमध्ये वासनिक विरुद्ध पोलिसांच्या पूर्वीच्या कारवाईचे प्रतिध्वनी हे प्रकरण आहे, जिथे त्याला आणि सहाय्यकांना पूर्वी इथरियम गुंतवणुकीद्वारे जलद संपत्तीच्या समान आश्वासनांद्वारे हजारो गुंतवणूकदारांना फसवल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती.

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या सध्याच्या कारवाईचा उद्देश या चालू योजनेतून मिळालेल्या गुन्ह्यांचा शोध घेणे आणि संलग्न करणे हे आहे.

तपास प्रगतीपथावर आहे कारण केंद्रीय एजन्सी आर्थिक ट्रेलची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर उत्पन्नाचा पुढील गैरवापर रोखण्यासाठी कार्य करते.(एजन्सी)