हवाला आणि कॅश गेम्स: एडने इम्पीरियल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीच्या ठिकाणांवर छापा टाकला, दिल्ली आणि हिमाचलमधील 6 ठिकाणी छापा टाकला.
इम्पीरियल ग्रुपच्या अध्यक्षांविरूद्ध एड छापे: एडने इम्पीरियल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि त्यांची पत्नी यांच्या तळांवर छापा टाकला आहे. ईडीने ही कारवाई फेमा अंतर्गत केली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीत 6 ठिकाणी छापा टाकला. दिल्ली -आधारित इम्पीरियल ग्रुपचे अध्यक्ष मानविंदर सिंग, त्यांची पत्नी सागी सिंग आणि त्यांचे सहकारी यांच्या ठिकाणी हे छापे घेण्यात आले. आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत crore० कोटी रुपयांची अज्ञात परदेशी मालमत्ता उघडकीस आली आहे.
दुबई, सिंगापूर, थायलंड आणि ब्रिटीश व्हर्जिन आयलँडमधील कंपन्या, बँक खाती आणि मालमत्ता या तपासणीत उघडकीस आली. त्याच वेळी, शिमलाच्या नल्डेहरा प्रकल्पात २ crore कोटी रुपयांच्या रोख संकलनाचा पुरावाही सापडला आहे.
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की मॅनविंदर सिंग आणि त्यांची पत्नी यांनी बेनामीला परदेशात अनेक कंपन्या आणि मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ही मालमत्ता आणि बँक खाती सिंगापूर, दुबई, ब्रिटीश व्हर्जिन आयलँड आणि थायलंडमध्ये आहेत.
हवाला आणि रोख खेळ
ईडीच्या मते, आतापर्यंतच्या कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदींच्या आधारे या अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि खात्यांची एकूण किंमत 80 कोटी रुपये आहे. छापे दरम्यान, शिमला येथील नल्डेहरा येथील औरामाह व्हॅली प्रकल्पातून रोख व्यवहाराचा पुरावा सापडला. येथे फ्लॅटच्या विक्रीच्या एका भागावर रोख शुल्क आकारले गेले. आतापर्यंत २ crore कोटी रुपये रोख रक्कम घेण्यात आली असल्याचे तपासात असे दिसून आले आहे. ईडीला शंका आहे की या रोख हवाला नेटवर्क व इतर माध्यमांद्वारे परदेशात पाठविण्यात आले आणि नंतर बेनामीच्या मालमत्तेत गुंतवणूक केली किंवा परत भारतात आणली. ईडीने म्हटले आहे की या प्रकरणाची चौकशी अजूनही चालू आहे. या नेटवर्कशी संबंधित अधिक खुलासे असू शकतात.
हे मोठे खुलासे तपासात केले गेले होते
- सिंगापूरमधील मॅनविंदर आणि सागरी सिंग यांचा वाटा -आधारित एरोस्टार व्हेंचर पीटी लिमिटेड आणि दुबई -आधारित युनायटेड एरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी.
- दुबई कंपनीच्या माध्यमातून कोटी रुपये, असुरक्षित कर्ज आणि कोटी पगाराची देयके.
- मे २०२25 मध्ये दुबई कंपनीने रॉबिन्सन -66 crore कोटी रुपयांची हेलिकॉप्टर विकत घेतली, जी हिमाचलमधील औरामाह व्हॅली प्रकल्पासाठी भारतात आणली गेली.
- दुबई -आधारित कंपनीला 31 मार्च 2025 पर्यंत सुमारे 38 कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता सापडली.
- थायलंडच्या कोह समूई येथे असलेल्या व्हिला समायरचा अंदाज 16 कोटी रुपये आहे.
- ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँडमधील कंपन्या आणि सिंगापूरमधील परदेशी बँक खाती.
लाल मध्ये पुनर्प्राप्ती काय होती?
- 50 लाख रुपये रोख (जुन्या 500 रुपयांच्या नोट्स देखील समाविष्ट आहेत)
- 14,700 यूएस डॉलर्स
- 3 लॉकर समुद्र
- बरीच महत्वाची कागदपत्रे आणि बँक पासबुक
हेही वाचा:- 'मूर्खपणामुळे, देशाला इतका तोटा होऊ शकत नाही…,' राहुल गांधींवर किरेन रिजिजूचा चेहरा, म्हणाला- आता सरकार प्रत्येक बिल मंजूर करेल
Comments are closed.