17 जून रोजी झालेल्या या शोधांमध्ये ट्रान्सक, कॅरेट, एक्सपॅट, बायहटके आणि ओंमेटाशी संबंधित सहा ठिकाणी घेण्यात आले.
तपासाचा एक भाग म्हणून, अंमलबजावणी संचालनालयाने ट्रान्स्फर करण्यासाठी वापरलेली अनेक बँक खाती गोठवली आहेत, ज्यांची 6 कोटी रुपयांची शिल्लक आहे.
ईडीने म्हटले आहे की त्याच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की व्हीडीएद्वारे पेमेंट्सचे क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्सफर ऑफर करण्यासाठी आरबीआयने अधिकृत संस्था म्हणून पाच संस्थांपैकी एकही नियुक्त केलेला नाही.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) क्रिप्टोकरन्सीद्वारे कथित अनधिकृतपणे सीमापार पैसे हस्तांतरित केल्याच्या संदर्भात पाच बेंगळुरू-आधारित प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या अनेक परिसरांवर शोध घेतला.
मध्ये अ प्रेस स्टेटमेंटED ने सांगितले की, 17 जून रोजी घेण्यात आलेल्या शोधांमध्ये वेब3 पेमेंट प्लॅटफॉर्म ट्रान्साक, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म कॅरेट, रेमिटन्स स्टार्टअप Xpat (पूर्वीचे Remit2Any), कॅशबॅक आणि कूपन प्लॅटफॉर्म BuyHatke (Onramp.money ऑपरेट करण्यासाठी रडार अंतर्गत) आणि ऑनमेटा टेक्नोलॉग ॲब टेकनोलॉग या सहा ठिकाणी घेण्यात आले. लि.
तपासाचा एक भाग म्हणून, ED ने अनेक बँक खाती गोठवली आहेत, ज्यात ₹ 6 कोटी शिल्लक आहेत.
ED ने सांगितले की, “शोध प्रक्रियेदरम्यान, बँक खात्यांवर प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यांचा वापर सुमारे ₹6 कोटी शिल्लक असलेल्या काही संस्थांनी केला आहे, ज्यामुळे पैसे अनधिकृतपणे क्रॉसबॉर्डर ट्रान्सफर केले जातील.”
तक्रारकर्त्याने या कंपन्यांद्वारे फॉरेक्स नियमांचे “मोठ्या प्रमाणावर” उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्यानंतर एजन्सीने पाच प्लॅटफॉर्मची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. विवेकपूर्ण चौकशी आणि गुप्तचर गोळा केल्यानंतर, ईडीने सांगितले की त्यांनी या प्लॅटफॉर्मद्वारे परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) च्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा उघड केला आहे, ज्याने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंटसाठी आभासी डिजिटल मालमत्ता (VDAs) वापरल्या होत्या.
ईडीने म्हटले आहे की त्याच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की पाच संस्थांपैकी एकही VDAs द्वारे पेमेंट्सचे क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्सफर ऑफर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे अधिकृत संस्था म्हणून नियुक्त केलेले नाही.
“या संस्था कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाहीत जसे की उद्देश कोड. एआरसी (मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी) इ. आरबीआयने निधीच्या आवक आणि जावक प्रेषणासाठी अनिवार्य केले आहे. यापैकी बहुतेक संस्था परदेशी अधिकारक्षेत्रात नोंदणीकृत आणि भारतातून नियंत्रित आणि संचालित केलेल्या संबंधित संस्थांद्वारे कार्य करून अधिकृत चॅनेलला धोक्यात आणत आहेत.”
त्याच्या रडार अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचे तपशीलवार वर्णन करताना, ईडीने सांगितले की प्लॅटफॉर्मने VDAs द्वारे खालील प्रकारे पैसे पाठवले:
- पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी
- त्यानंतर हे पैसे कंपन्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात
- पैसे VDA, विशेषत: USU सारख्या स्टेबलकॉइन्सच्या खरेदीसाठी वापरले जातात
- VDA नंतर देशात भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेसवर विकले जातात
- विक्रीची रक्कम प्राप्तकर्त्यास पाठविली जाते. याव्यतिरिक्त, प्राप्तकर्ता व्यवहारातून टीडीएसचा दावा देखील करू शकतो
एजन्सीने असेही ध्वजांकित केले की या संस्था आरबीआयने अधिकृत नसतानाही क्रिप्टोकरन्सी वापरून त्वरित क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रान्सफरची जाहिरात करत आहेत.
दरम्यान, ओंमेटाच्या बाबतीत, संचालनालयाने सांगितले की प्लॅटफॉर्मने यूएस-आधारित ग्राहकांकडून पैसे गोळा केले (भारतात पैसे पाठवू पाहत आहेत) आणि नंतर फियाट चलन VDA मध्ये रूपांतरित केले. ईडीने पुढे सांगितले की, संस्थेने डिजिटल मालमत्ता भारत-आधारित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर हस्तांतरित केली. त्यानंतर, क्रिप्टोच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम प्लॅटफॉर्मच्या मूळ मोक्षग्ना टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आणि नंतर ती भारतातील ग्राहकांना वितरित केली गेली.
“असे आढळून आले की मुख्य व्यक्ती (ओन्मेटाच्या संबंधात) यूएसए मध्ये राहात आहे आणि भारतात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने संपूर्ण ऑपरेशन नियंत्रित करत आहे,” ED प्रेस स्टेटमेंट जोडले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की क्रिप्टोकरन्सी भारतात अनियंत्रित राहतात, तसेच प्रत्येक व्यवहारावर 30% भांडवली नफा कर आणि 1% TDS देखील आकर्षित करतात.
गेल्या महिन्यात अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने मोठ्या प्रमाणावर मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी, कट्टरतावाद आणि संशयास्पद क्रिप्टो व्यवहारांचा हवाला देऊन मालमत्ता वर्गाला “उच्च जोखीम” म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे, अधिकारी इकोसिस्टममधील जोखीम ध्वजांकित करत आहेत.
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.