CoinDCX ने अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही विधान जारी केलेले नसताना, डेल्टा एक्सचेंज इंडियाचा दावा आहे की ते “कोणत्याही स्वरुपात किंवा रीतीने VDAs च्या क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्सफरमध्ये” गुंतलेले नाही.
ईडीचा केंद्रीय आरोप आहे की दोन प्लॅटफॉर्मने स्पॉट ट्रेडिंग, F&Os आणि क्रिप्टोद्वारे परदेशी कंपन्यांच्या टोकनीकृत शेअर्सची ऑफर देण्यास अधिकृत नसतानाही व्यापार करणे सुलभ केले.
एजन्सीचा असा विश्वास आहे की दोन प्लॅटफॉर्मचा समावेश असलेले हे अनधिकृत क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यवहार हजारो कोटी रुपयांचे आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्रिप्टो एक्स्चेंजशी निगडीत तीन ठिकाणी शोध घेतला CoinDCX आणि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया (DEI) क्रिप्टो डेरिव्हेटिव्ह आणि टोकनीकृत विदेशी स्टॉक्सचा समावेश असलेल्या कथित अनधिकृत क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांवर.
एका निवेदनात, एजन्सीने सांगितले की, 4 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान बेंगळुरूमध्ये शोध घेण्यात आला. ED नुसार, क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यवहार हजारो कोटी रुपयांमध्ये चालतात.
“ईडी बेंगळुरूने फेमा 1999 अंतर्गत नेब्लिओ टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (कॉइनडीसीएक्स पॅरेंट) आणि एक्सेलियम टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (जे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया चालवते) शी जोडलेल्या तीन परिसरांमध्ये शोध घेतला आहे. टोकन,” ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
डायरेक्टरेटनुसार, CoinDCX आणि डेल्टा एक्सचेंज इंडियाकडून कथित विदेशी चलन उल्लंघनाची माहिती मिळाल्यानंतर ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
एजन्सीने आरोप केला आहे की CoinDCX आणि Delta Exchange India ने स्पॉट ट्रेडिंग, फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंग आणि परदेशी कंपन्यांच्या टोकन शेअर्समध्ये ट्रेडिंग – सर्व क्रिप्टोकरन्सीद्वारे केले.
ED ने असा दावा केला आहे की CoinDCX ने या उत्पादनांची ऑफर करण्यास अधिकृत नसतानाही त्यांची जाहिरात केली.
CoinDCX ने अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही विधान जारी केलेले नसताना, डेल्टा एक्सचेंज इंडियाने सांगितले की त्यांनी अधिकाऱ्यांना “पूर्णपणे” सहकार्य केले आणि मागितलेली माहिती दिली. X वरील एका पोस्टमध्ये, क्रिप्टो एक्सचेंजने पुढे असा दावा केला आहे की ते “कोणत्याही स्वरूपात किंवा पद्धतीने VDAs (आभासी डिजिटल मालमत्ता) च्या कोणत्याही क्रॉस-बॉर्डर हस्तांतरणामध्ये” गुंतलेले नाही.
“आम्ही 4 आणि 5 नोव्हेंबर रोजी आमच्या परिसराला दिलेल्या भेटीबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाचे विधान मान्य करतो… आम्ही अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य केले आणि त्यांनी मागितलेली माहिती दिली. आम्ही आमचे समर्थन आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत…,” डेल्टा एक्सचेंज इंडियाने म्हटले आहे.
CoinDCX च्या ऑपरेशनची कथित पद्धत
ED च्या म्हणण्यानुसार, वापरकर्ता निधी (रुपये जमा) कथितपणे स्टेबलकॉइन्समध्ये रूपांतरित केले गेले, प्रामुख्याने USDT, आणि नंतर Binance, KuCoin, Gate.io आणि Bybit सह परदेशी क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर हस्तांतरित केले गेले. एजन्सीने असा आरोप केला आहे की या हस्तांतरणांनी सीमापार मनी ट्रान्सफरचे नियमन करणाऱ्या विदेशी चलन नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
स्पॉट ट्रेडसाठी, ED ने आरोप केला आहे की CoinDCX ने विदेशी क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर USDT पाठवण्यासाठी कोस्टा रिका-आधारित संस्थेच्या नावाने उघडलेले खाते वापरले. कोस्टा रिकन कंपनीचे वर्णन केवळ “कागदी संस्था” म्हणून करून, एजन्सीने आरोप केला की व्यवहार प्रत्यक्षपणे CoinDCX API द्वारे केले गेले.
डायरेक्टरेटने CoinDCX च्या F&O उत्पादनावरही असेच आरोप केले आहेत. ईडीने म्हटले आहे की, वापरकर्त्यांनी ऑर्डर दिल्यानंतर स्थानिक प्लॅटफॉर्मने कथितपणे एपीआयद्वारे विदेशी प्लॅटफॉर्मवर मॅचिंग पोझिशन्स उघडल्या, जेव्हा पोझिशन्स बंद होते तेव्हा परदेशात सेटलमेंट होते.
ED ने असाही दावा केला की CoinDCX वर टोकनाइज्ड-स्टॉक ट्रेडिंग हायपरलिक्विड, एक परदेशातील विकेंद्रित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म द्वारे मार्गस्थ होते. त्यात म्हटले आहे की परदेशी प्लॅटफॉर्मवर सेटलमेंट पूर्ण करून युजर फंड्स ओपन पोझिशन्ससाठी USDT मध्ये रूपांतरित केले गेले.
स्पॉट, डेरिव्हेटिव्ह आणि टोकनाइज्ड स्टॉक ट्रान्झॅक्शन्सचे कथित खंड हजारो कोटी रुपयांमध्ये चालत असल्याचे वर्णन केले गेले. CoinDCX ने विदेशी प्लॅटफॉर्मवर स्टेबलकॉइन्समध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार शुल्क भरल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. हे फॉरेक्स नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे.
ED रडार अंतर्गत डेल्टा एक्सचेंज इंडिया
CoinDCX प्रमाणेच, अंमलबजावणी संचालनालयाने देखील आरोप केला आहे की डेल्टा एक्सचेंज इंडियाने स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो डेरिव्हेटिव्ह आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे परदेशी स्टॉकची ऑफर दिली.
त्यात आरोप आहे की DEI चे डेरिव्हेटिव्ह आणि टोकनाइज्ड-स्टॉक ट्रान्झॅक्शन्सचे मोठ्या प्रमाणावर CoinDCX द्वारे मार्ग काढले गेले, ज्यामुळे ते परदेशी प्लॅटफॉर्मवर चालवले गेले.
डेल्टा एक्सचेंज इंडियाने विदेशी सहयोगी संस्थांना शेकडो कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे. या बदल्यांची चौकशी सुरू आहे, असेही ईडीने सांगितले.
एका निवेदनात, ईडीने म्हटले आहे की दोन्ही क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे ऑफर केलेल्या फिनटेक उत्पादनांमध्ये सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायदा, 1956, सेबी कायदा, 1992 आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 अंतर्गत प्रथमदर्शनी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. तपास चालू आहे.
क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मचा समावेश असलेल्या फॉरेक्स उल्लंघनांवर ईडीच्या व्यापक क्लॅम्पडाउनचा एक भाग आहे. काही दिवसांपूर्वी, संचालनालयाने क्रिप्टो प्लॅटफॉर्म Mudrex आणि Saber.money तसेच विकेंद्रित वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल Instadapp आणि त्याच्याशी संबंधित प्लॅटफॉर्म, फ्लुइड, ₹ 4,940 Crr पेक्षा जास्त किमतीच्या अनधिकृत क्रॉस-बॉर्डर फंड ट्रान्सफरच्या कथित FEMA उल्लंघनाची चौकशी सुरू केली.
याआधी या वर्षी जूनमध्ये, ईडीने कथित अनधिकृत क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो ट्रान्सफर प्रकरणी ट्रान्सक, कॅरेट, एक्सपॅट, ऑनरॅम्प.मनी आणि ओन्मेटा या पाच प्लॅटफॉर्मशी लिंक असलेल्या सहा परिसरांचीही झडती घेतली होती.
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.