नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ऑनलाईन गेमिंग आणि फलंदाजीच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय रॅकेटवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्यामुळे कर्नाटकच्या चित्रदुर्गाचे आमदार केसी व्हेरेंद्र (उर्फ पापी) यांना अटक केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ही कारवाई केली गेली आहे आणि नुकतीच अधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग कायद्यांशी संबंधित आहे.
ईडी टीमने बेंगळुरू, चित्रदुर्गा, मुंबई, गोवा आणि गँगटोक यासह एकूण 31 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले, ज्यात गोव्यातील बिटिंग परंतु मुख्य कॅसिनो -पप्पीच्या कॅसिनोच्या कॅसिनो गोल्ड, ओशिनो गोल्ड कॅसिनो, पप्पीचा कॅसिनो प्राइड, ओशियन 7 कॅसिनो, आणि बिग डॅडीसिनो.
या छाप्यांदरम्यान, ईडीने 12 कोटी रुपये किंमतीची रोकड (1 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनासह), 6 कोटी रुपये, 10 किलो चांदी आणि 4 लक्झरी कारची रोकड वसूल केली. तसेच, एजन्सीने त्वरित 17 बँक खाती आणि 2 लॉकर गोठवले.
तपासात असे दिसून आले की आमदार आणि त्याचा भाऊ ऑनलाईन सट्टेबाजी साइट्स, किंग 567 आणि राजा 676767 मध्ये चालत आहेत, मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर पैशांची कमाई झाली.
या साइट्स तीन दुबई-आधारित कंपन्या-डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नॉलॉजीज आणि प्राइम 9 टेक्नॉलॉजीजद्वारे चालविल्या जात होत्या-जे वेअर जटिल मेनेइंग नेटवोरिंग नेटवर्किंग नेटवर्कचा भाग होते.
या रॅकेटमध्ये, मनी लॉन्ड्रिंग मोठ्या प्रमाणात हल्ले म्हणून कमाई केलेले पैसे कायदेशीर म्हणून दर्शविण्यासाठी डॉन केले जात होते. कॅसिनो भाड्याने देण्यासाठी गंगटोकला गेल्यावर आमदार व्हेरेंद्रला अटक करण्यात आली. ईडीला हे समजले की ते व्यवसायाच्या सहलीच्या बहाण्याने तेथे नवीन कॅसिनो उघडण्यासाठी प्रीपेअर करीत आहेत.
त्यांना अटक केल्यानंतर, त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर बेंगळुरू येथे नेण्यात आले आहे, जिथे त्यांचे उत्पादन न्यायालयात केले जाईल. रेड दरम्यान एडला अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड देखील सापडले आहेत, जे या मोठ्या मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कच्या साखळीच्या प्रवेशाचे पुनरावलोकन करतात.
एजन्सी आता चौकशी करीत आहे की सट्टेबाजीतून मिळविलेले हे बेकायदेशीर पैसे विविध व्यवसाय, मालमत्ता आणि इतर गुंतवणूकींमध्ये कसे गुंतवले गेले. या प्रकरणात अधिक मोठे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे आणि गुंतवणूक चालू आहे.
हे प्रकरण दर्शविते की ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर मोठ्या प्रमाणात इलॅल क्रियाकलापांसाठी कसा केला गेला आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही हे नेटवर्क सक्रिय होते. संपर्कात रहा वाचा पुढील अद्यतनांसाठी.
Comments are closed.