ऑनलाईन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म पॅरिमॅच, 1200 क्रेडिट कार्ड आणि 110 कोटी रुपये फ्रीझ विरूद्ध एडची मोठी कारवाई; 1 वर्षात फसवणूक करणार्‍या वापरकर्त्यांद्वारे 3000 कोटी कमावलेले!
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मुंबई झोनल कार्यालयाने मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मदुराई, कानपूर, जयपूर, सूरत आणि हैदराबाद येथे 17 ठिकाणांवर छापा टाकला. या कालावधीत, सुमारे 110 कोटी रुपयांची रक्कम, जी वेगवेगळ्या लोक किंवा कंपन्यांच्या बँक खात्यात होती आणि ती “खेचर खाती” म्हणून वापरली जात होती (इतरांना ठेवण्यासाठी आणि फिरविण्यासाठी तयार केलेली खाती) गोठविली गेली. यासह, अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आणि डिजिटल डिव्हाइस जप्त केले गेले.
1 वर्षात 3000 कोटी कमावले
ईडीने सायबर पोलिस स्टेशन, मुंबई यांनी परिमॅच डॉट कॉमच्या विरोधात एफआयआर दाखल केल्याच्या आधारे ही तपासणी सुरू केली. असा आरोप केला जात आहे की या व्यासपीठावर ऑनलाइन सट्टेबाजीद्वारे वापरकर्त्यांना फसवणूक करून प्रचंड नफा मिळवण्यासाठी वापरला जातो. आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की त्याने उच्च नफ्याच्या लोकांना आमिष दाखवून 1 वर्षात 3000 कोटी पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या व्यतिरिक्त, तपासणीत असेही दिसून आले आहे की परिमॅचने “म्यूल अकाउंट्स” च्या माध्यमातून देशभर वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे फिरवले.
1200 हून अधिक क्रेडिट कार्ड जप्त केले
तामिळनाडूमध्ये, वापरकर्त्यांचे पैसे म्युएल खात्यात जमा केले गेले आणि रोख रक्कम काढली गेली आणि हवाला ऑपरेटरला दिली गेली. हवालाने ही रोकड यूके -आधारित कंपनीच्या व्हर्च्युअल वॉलेटमध्ये ठेवली, जी नंतर यूएसडीटी क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी वापरली गेली. पश्चिम भारतात, परिमॅचने घरगुती मनी ट्रान्सफर एजंट्सची मदत नोंदविली. या एजंट्सच्या म्युएल खात्यात जमा केलेली रक्कम म्यूल क्रेडिट कार्डमधून परिमॅच एजंट्सकडे पाठविली गेली. अशी 1200 हून अधिक क्रेडिट कार्ड फक्त एका ठिकाणाहून जप्त केली गेली.
Comments are closed.