34,615 कोटी रुपयांच्या DHFL घोटाळ्यात ईडीची मोठी कारवाई, ब्रिटनमध्ये विकले आलिशान घर, 51.75 कोटी रुपये गोठवले

डेस्क: देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक असलेल्या 34,615 कोटी रुपयांच्या DHFL फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात, तपास यंत्रणेने ब्रिटनमधील एका आलिशान घराच्या विक्रीचा खुलासा केल्यानंतर भारतात पोहोचलेले 51.75 कोटी रुपये गोठवले आहेत. मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यामुळे प्रवर्तकांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

ईडीच्या तपासानुसार, मुख्य आरोपी कपिल वाधवनची पत्नी वनिता वाधवनच्या नावावर ब्रिटनमध्ये 'हर्टमोर हाऊस' नावाची आलिशान मालमत्ता होती. या मालमत्तेवर कथित बनावट उत्तरदायित्व उभारण्यात आले आणि ती गहाण ठेवून ती २०२६ मध्ये विकली गेली असा आरोप आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या आलिशान घराच्या विक्रीतून मिळालेल्या पैशांऐवजी तिच्या नोंदणीकृत मालक वनिता वाधवन यांना ते भारतस्थित 'अल जलोर ट्रेडिंग FZE' च्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.

तपासादरम्यान हा संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, ईडीने तात्काळ कारवाई केली आणि या बँक खात्यातील सुमारे 5.41 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 51.75 कोटी रुपये 'गुन्ह्याची रक्कम' म्हणून गोठवले. उल्लेखनीय आहे की हे संपूर्ण प्रकरण 17 बँकांच्या कन्सोर्टियमने DHFL आणि त्याच्या प्रवर्तकांना दिलेल्या 42,871.42 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट सुविधांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये CBI FIR नुसार, एकूण 34,615 कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे.