एडची मोठी कृती: शेल कंपनी फसवणूक रिलायन्स पॉवर एक्सपोज, बनावट बँक गॅरंटी प्रकरणात एमडी अटक – वाचा

रिलायन्स पॉवर एससीआय फसवणूक प्रकरण: एनिल अंबानी यांना एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने समन्स आणि लुकआउट परिपत्रक जारी केल्याच्या एक दिवसानंतर एजन्सीने शेल कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना शनिवारी अटक केली. हे अटक बनावट बँक हमी आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे. अटक केलेल्या आरोपीला भुवनेश्वरमधील बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (बीटीपीएल) चे एमडी असलेले पार्थ सारथी बिसवाल असे नाव देण्यात आले आहे.

ईडीने म्हटले आहे की ही कारवाई अशा प्रकरणात केली गेली आहे ज्यात बीटीपीएल आणि त्याच्या संचालकांवर सौर उर्जा महामंडळ (एससीआय) कडे बनावट बँक हमी सादर केल्याचा आरोप आहे. हे एफआयआर 2023 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी नोंदवले होते.

संपूर्ण बाब म्हणजे काय?

ईडीनुसार बीटीपीएलने एससीआयच्या निविदासाठी .2 68.२ कोटी रुपयांची बनावट बँक हमी दिली. त्याऐवजी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडकडून त्याला 5.40 कोटी रुपये मिळाले. एसबीआयच्या नावाने बनावट बनावट ईमेल आयडी आणि स्पूफ डोमेन (उदा. एस-बाय.कॉ.इन) रिअल साखळीचा भ्रम निर्माण करण्यासाठी बनावट बँकेच्या कागदपत्रांसाठी वापरला गेला.

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, बीटीपीएल कंपनीने 2019 मध्ये नोंदणी केली होती, परंतु घोषित केलेल्या उलाढालीपेक्षा त्यात अधिक व्यवहार झाले. कंपनीची अनेक बँक खाती अघोषित असल्याचे आढळले. बुककीपिंग आणि भागधारक नोंदणीसारख्या कंपन्यांच्या कायद्याचे अनेक उल्लंघन देखील या तपासणीत उघड झाले.

एड छापे आणि तांत्रिक प्रकटीकरण

ईडीने शुक्रवारी भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे चार ठिकाणी छापा टाकला. अधिका said ्यांनी सांगितले की यावेळी कंपनीच्या कार्यालयात कोणतीही वैधानिक कागदपत्रे सापडली नाहीत आणि हा पत्ता प्रत्यक्षात नातेवाईकांचे निवासी घर होता. कमीतकमी 7 अघोषित बँक खाती शोधली गेली, ज्यात 'गुन्हेगारीची रक्कम' गुन्हेगारी जमा केली गेली. इतकेच नव्हे तर तपासणीत असे आढळले की या गटातील प्रमुख सदस्य टेलीग्राम अॅपवर 'गायब संदेश' वापरत आहेत, ज्यामुळे ते पुरावे लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ही शंका अधिकच वाढली.

रिलायन्स पॉवर क्लीनिंग

रिलायन्स पॉवरने नोव्हेंबर २०२24 मध्ये स्टॉक एक्सचेंजला सांगितले की या प्रकरणात कंपनी फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचला आहे. एसईसीआयने कंपनी आणि त्याच्या मित्रांना 3 वर्षांच्या निविदामधून वगळले, ज्यावर रिलायन्स पॉवरने आक्षेप घेतला आहे. कंपनीने सांगितले की, 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या शाखेत त्याने तक्रार दाखल केली होती. 40 लाखाहून अधिक भागधारकांच्या हितासाठी ती कायदेशीर पावले उचलणार आहे.

हे प्रकरण आता केवळ एक आर्थिक फसवणूक नाही तर तांत्रिक आणि नियामक स्तरावरील धक्कादायक गुन्हा आहे, ज्यावर ईडीची तपासणी सतत तीव्र होत आहे.