अंमलबजावणी संचालनालय प्रोबिंग नेटवर्क ऑफ एजंट्सचे अवैधपणे भारतीयांना पाठवते

भारत, कॅनडा आणि अमेरिकेतील सुविधादारांनी कॅनेडियन महाविद्यालयांमध्ये बोगस प्रवेशाद्वारे भारतीयांना बेकायदेशीरपणे प्रवेश दिला.

नवी दिल्ली: कॅनडाच्या महाविद्यालयांमध्ये “बोगस” प्रवेशाद्वारे भारतीयांना बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्यास मदत करणारे अमेरिकेतील एजंट्स आणि सुविधादारांचे “जटिल नेटवर्क” तपासत आहे, अशी माहिती अधिका officials ्यांनी शुक्रवारी दिली.

मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि २०२23 च्या गुजरात पोलिस गुन्हे शाखेत त्याचे प्रमाण घेतल्याचे ते म्हणाले.

गेल्या काही वर्षात 35 35 शोध घेतल्यानंतर आणि lakh lakh लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर काही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपन्या परदेशात निधीची मदत घेणा explaction ्या तपासणी स्कॅनरच्या अंतर्गतही आहेत.

बुधवारी अमृतसरमध्ये १०4 हद्दपार भारतीय भारतीयांनी उतरलेल्या अमेरिकन सैन्य विमानाने संसदेत आणि बाहेरील प्रवचनाचे केंद्रबिंदू घेतले.

गुरुवारी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.

गेल्या वर्षी 24 डिसेंबर रोजी ईडीने एका पत्रकाराच्या निवेदनात म्हटले होते की कॅनडाच्या सीमेपासून अमेरिकेच्या भारतीयांच्या तस्करीशी संबंधित काही कॅनेडियन महाविद्यालये आणि काही भारतीय संस्थांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांनी केलेल्या कथित सहभागाची चौकशी केली आहे.

हा तपास गुजरातमधील डिंगुचा गावचा असून चार सदस्यांच्या भारतीय कुटुंबाच्या मृत्यूशी जोडला गेला आहे. १ January जानेवारी, २०२२ रोजी कॅनडा-यूएस सीमा बेकायदेशीरपणे ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत असतानाही चौघांचा मृत्यू झाला.

अधिका said ्यांनी सांगितले की, एजन्सीच्या चौकशीत आतापर्यंत एजंट्स आणि “सुविधादार” यांचे “जटिल नेटवर्क” असल्याचे आढळले आहे.

हे नेटवर्क कॅनडामधील महाविद्यालयात “बोगस” प्रवेश घेण्याच्या मार्गावर स्थलांतरित झालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे मुक्काम, वाहतूक, व्हिसा व्यवस्था आणि कायदेशीर समस्या इत्यादींचे व्यवस्थापन किंवा सुलभ करते.

फेनिल कान्टिलाल पटेल नावाचा एक एजंट कॅनडामध्ये आहे, असे अधिका said ्यांनी सांगितले. ईडी अन्वेषकांना असे आढळले की कॅनेडियन महाविद्यालयांना दिलेली फी वित्तीय सेवा पुरवणा company ्या कंपनीमार्फत दिली गेली होती आणि असे आढळले की September सप्टेंबर २०२१ ते September ऑगस्ट २०२24 या कालावधीत गुजरात-आधारित विद्यार्थ्यांनी असे सुमारे ,, 500०० व्यवहार केले आहेत.

एजन्सीला असे आढळले की यापैकी सुमारे 4,300 व्यवहार एका वापरकर्त्याने डुप्लिकेट किंवा केले होते. असा संशय आहे की सुमारे 0 37० व्यक्ती अमेरिकेत या “बेकायदेशीर” इमिग्रेशन मोडस ऑपरेंडीचा वापर करून अमेरिकेत गेले आहेत, असे अधिका said ्यांनी सांगितले.

या कॅनडा-नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांच्या काही पालक आणि पालकांची वक्तव्य नोंदविली गेली आहे आणि पुढील तपासणी चालू आहे, असे ते म्हणाले.

एजन्सीने यापूर्वी असे म्हटले होते की या रॅकेटचा एक भाग म्हणून आरोपींनी कॅनडामधील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश केला आहे ज्यांना बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत जाण्याची इच्छा होती.

अशा लोकांसाठी कॅनेडियन विद्यार्थी व्हिसा अर्ज केला होता आणि एकदा ते त्या देशात पोहोचले, महाविद्यालयात जाण्याऐवजी त्यांनी अमेरिका-कॅनडा सीमा ओलांडली, असे एजन्सीने सांगितले.

“हे दिल्यास कॅनडामधील महाविद्यालयांना मिळालेली फी परत त्या व्यक्तींच्या खात्यात पाठविण्यात आली,” असे एजन्सीने आरोप केला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार भारतीयांना रॅकेटमध्ये “प्रलोभन” देण्यात आले आणि प्रति व्यक्ती 55-60 लाख रुपये आकारले गेले.

एजन्सीने एका चौकशीदरम्यान असेही आढळले की दोन “संस्था”, एक मुंबई आणि दुस Nag ्या नागपूरमधील एक आधारित, कमिशनच्या आधारावर परदेशी देशांतील विद्यापीठांमधील भारतीयांच्या प्रवेशासाठी “करार” मध्ये प्रवेश केला आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की सुमारे 25,000 विद्यार्थ्यांना एका घटकाद्वारे आणि 10,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांचा संदर्भ दर वर्षी भारताबाहेरील विविध महाविद्यालयांमध्ये केला जात आहे. “पुढे, हे एकत्र केले गेले आहे की गुजरातमध्ये सुमारे 1,700 एजंट्स/भागीदार आणि सुमारे 3,500 एजंट्स/संपूर्ण भारतभरातील इतर घटकांचे भागीदार आहेत ज्यापैकी सुमारे 800 सक्रिय आहेत.”

“हे पुढे उघडकीस आले आहे की कॅनडामधील सुमारे ११२ महाविद्यालयांनी एका घटकाशी आणि १ 150० पेक्षा जास्त दुसर्‍या घटकासह सहमती दर्शविली आहे. इन्स्टंट प्रकरणात त्यांचा सहभाग तपासात आहे, ”असे ईडीने सांगितले होते.

कॅनडामधील अशा एकूण २2२ महाविद्यालयांपैकी कॅनडा-अमेरिकेच्या सीमेजवळ भौगोलिकदृष्ट्या स्थित असलेल्या काही महाविद्यालयांपैकी भारतीय नागरिकांच्या तस्करीमध्ये सामील होते.