EOW चे महान दुर्लक्ष, लोक फसवणूक, 32 अब्ज कंपनीने कंपनी काढून टाकली

प्रयाग्राज. बनावट फर्म यॉर्कर एफएक्स आणि यॉर्कर कॅपिटलने गुंतवणूकीच्या नावाखाली १०० टक्के नफा देण्याचे नाटक करून देशभरात billion२ अब्ज रुपयांची फसवणूक केली. मध्य प्रदेश एसटीएफने खुलासा केला, परंतु जर एक वर्षापूर्वी आर्थिक ब्युरोने (ईओ) तक्रारीची जाणीव केली असेल तर फसवणूक झालेल्या संख्येची संख्या खूपच कमी झाली असती. हा खुलासा एसटीएफच्या ईओडब्ल्यूला लिहिलेल्या पत्राद्वारे केला गेला आहे, ज्यास लिहिलेले आहे, 2024 मध्ये तक्रारीची चौकशी करते.

आंतरराष्ट्रीय गँग ऑफ चीटिंगने उज्जैनमध्ये बनावट फर्म बनविली आणि 40 गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक केली, नंतर पैशाने पळून गेले. एका शिक्षकाने 2024 मध्येच ईओच्या उज्जैन शाखेत तक्रार केली. यावर 40 पीडितांनीही स्वाक्षरी केली होती, परंतु ईओने लक्ष दिले नाही. तक्रार एका वर्षासाठी धूळ सुरूच आहे. आता EOW उज्जैनकडून चौकशी सुरू करेल.

जेव्हा इंदूरकडून गुंतवणूकीच्या नावाखाली फसवणूकीची तक्रार दाखल केली गेली तेव्हा एसटीएफने चौकशी सुरू केली. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड यांच्यासह चौकशी ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा यांच्यासह 10 हून अधिक राज्यांत सामील झाली. एसटीएफने 32 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक उघडकीस आणली. ईडी देखील कृतीत आली. दरम्यान, उज्जैनच्या पीडितांनी या प्रकरणाबद्दल एसटीएफला माहिती दिली. मग EOW चे दुर्लक्ष उघडकीस आले.

या प्रकरणात तपासणी एजन्सी सतत पैशाच्या मागची चौकशी करत असतात. येथून आणि तेथून 32 अब्ज फसवणूक नेटवर्कचे पैसे कोणत्या खात्यातून तयार केले गेले हे निश्चित केले जात आहे. हे स्पष्ट होते की 90 % फसवणूक दुबईसह इतर देशांना हवालाद्वारे पाठविली गेली होती. आता एसटीएफ इंटरपोलशी संपर्क साधून पुढील प्रक्रिया सुरू करीत आहे.

रेट आणि किनेट अ‍ॅग्रीगेटर फर्म थग कंपन्या यॉर्कर एफएक्स आणि यॉर्कर कॅपिटलला येथून येण्यासाठी जबाबदार होते. हे एका मध्यस्थांसारखे काम करायचे. यापूर्वी फसवणूकीचे पैसे या दोन कंपन्यांच्या खात्यावर पाठविण्यात आले होते. या कंपन्यांनी त्यांचे कमिशन कापले आणि उर्वरित पैसे त्यांच्या खात्यात पाठवतात. एसटीएफच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी येथून 500 कोटी पेक्षा जास्त रुपये वाढविले. त्याच्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती काढली जात आहे. असे म्हटले जाते की त्याचे सर्व मालक फरार आहेत.

यॉर्करने एफएक्स आणि यॉर्कर कॅपिटल टेलीग्राम आणि सर्व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्सचे दुवे पाठवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. पहिल्या गुंतवणूकीवरील लोकांना 10 टक्के लोभ. हा नफा गुंतवणूकीवर देण्यात आला. मग 20 चे आमिष द्या आणि नफा आमिष दाखवा, यावेळी पैसे परत केले. यामुळे लोकांचा विश्वास वाढला आणि त्यांनी अधिक नफ्यात अधिक पैसे ठेवले. यावेळी कंपनी पैसे गोळा करून सुटली.