37 वर्षीय व्यापारी, जो अजूनही फरार आहे, त्याच्यावर कंबोडियामध्ये मनी लाँड्रिंग, फसवणूक आणि “घोटाळा कंपाऊंड्स” चालविल्याच्या आरोपाखाली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने दोषी ठरवले होते.
फिर्यादींचे म्हणणे आहे की त्याच्या समूहाने ऑनलाइन गुंतवणूक आणि क्रिप्टोकरन्सी योजनांद्वारे अब्जावधी कमावले ज्याने तस्करीत कामगारांचे शोषण केले.
चेनबद्दल जाणून घेण्यासारख्या पाच गोष्टी येथे आहेत.
|
कंबोडियन टायकून चेन झी, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष 2021 मध्ये एका फोटोमध्ये. प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचा फोटो |
1. कंबोडियातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक साम्राज्यांपैकी एक तयार करतो
चेन हे कंबोडियाच्या प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत, रिअल इस्टेटपासून बँकिंग आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत स्वारस्य असलेले एक प्रमुख समूह. चिनी वंशाच्या व्यक्तीकडे ब्रिटीश आणि कंबोडियाचे नागरिकत्व आहे.
कंबोडियामधील समूहाच्या प्रकल्पांची किंमत यूएस $2 अब्ज पेक्षा जास्त आहे, ज्यात नोम पेन्हमधील प्रिन्स प्लाझा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा समावेश आहे. चॅनल न्यूज एशिया.
यूके सरकारने गोल्डन फॉर्च्यून रिसॉर्ट वर्ल्डला मंजूरी दिली आहे, जे नोम पेन्हजवळ प्रिन्स कंपाऊंडचे संचालन करते आणि हॉटेल्स आणि कॅसिनोद्वारे प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपशी जोडलेले जिनबेई ग्रुप आणि डिजिटल चलन प्लॅटफॉर्म बायएक्स एक्सचेंजला त्याच्या मंजुरीच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे.
चेनच्या कंपनीला कायदेशीर मंजुरीचा फटका बसत असल्याने कंबोडियन ग्राहक प्रिन्स बँकेतून पैसे काढण्यासाठी गर्दी करत आहेत.
2. कथितपणे जागतिक सायबर-फसवणूक नेटवर्कचा मास्टरमाइंड
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने चेनवर वायर फसवणूक षड्यंत्र आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप लावला आहे, आणि आरोप केला आहे की त्याने प्रिन्स ग्रुपच्या छत्राखाली “सायबर-फसवणूक साम्राज्य” चा मास्टरमाइंड केला आहे.
वकिलांनी त्याचे वर्णन आशियातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनांपैकी एक म्हणून केले आहे, चेनवर कंबोडियामध्ये कंपाऊंड बांधल्याचा आरोप केला आहे जिथे तस्करी केलेल्या स्थलांतरित कामगारांना जगभरातील बळींना लक्ष्य करून “डुक्कर बुचरिंग” क्रिप्टोकरन्सी घोटाळे करण्यास भाग पाडले गेले होते, विभागाने सांगितले.
हे नेटवर्क कंबोडियाच्या पलीकडे विस्तारले आहे, यूएस ट्रेझरी अधिकाऱ्यांनी चीन, सिंगापूर आणि म्यानमारमध्ये पसरलेला बहुराष्ट्रीय गुन्हेगारी उद्योग म्हणून त्याचे वर्णन केले आहे.
3. तस्करी केलेल्या कामगारांचे शोषण करते
यूएस अधिकाऱ्यांनी प्रिन्स ग्रुपवर कंबोडियामध्ये सक्तीने-मजुरी घोटाळ्याचे कंपाऊंड चालवल्याचा आरोप केला आहे जिथे हजारो लोक, अनेकांना “सुलभ, उच्च पगाराचे काम” च्या खोट्या नोकरीच्या ऑफर अंतर्गत तस्करी करून भिंती आणि काटेरी तारांमागे बंदिस्त केले गेले आणि फसवे गुंतवणूक कॉल करण्यास भाग पाडले गेले.
क्रिप्टो फसवणूक करण्यासाठी कामगारांना धमक्या आणि शारिरीक शोषणा अंतर्गत बळजबरी करण्यात आली होती, त्यानुसार अनेक खंडांमधील यूएस नागरिकांना आणि इतरांना लक्ष्य केले जाते. CNBC.
तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की चेनच्या नेटवर्कने सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप आउटरीचद्वारे पीडितांना उच्च-परताव्याच्या क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकीचे आश्वासन दिले.
एकदा पीडितांनी त्यांचा निधी हस्तांतरित केल्यावर, पैसे काढून टाकले गेले आणि जटिल ब्लॉकचेन तंत्रांद्वारे लाँडर केले गेले: मोठ्या रकमेचे त्यांचे मूळ लपवण्यासाठी पुनर्संचयित करण्यापूर्वी शेकडो डिजिटल वॉलेटमध्ये छोट्या व्यवहारांमध्ये विभागले गेले.
4. US$15 अब्ज पेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सी जमा करते
यूएस अधिकाऱ्यांनी चेनच्या ऑपरेशनशी संबंधित US$15 बिलियन पेक्षा जास्त बिटकॉइन जप्त केले आणि याला इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक फसवणुकीपैकी एक म्हणून संबोधले.
चेनच्या थेट नियंत्रणाखाली 25 वॉलेटमध्ये निधी ठेवण्यात आला होता. ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म TRM लॅब्सनुसार, जून-जुलै 2024 मध्ये नूतनीकरण केलेल्या क्रियाकलापाने आंतरराष्ट्रीय जप्ती ऑपरेशनला चालना मिळेपर्यंत वॉलेटचा हा क्लस्टर डिसेंबर 2020 पासून बहुतेक सुप्त राहिला होता.
फिर्यादींनी आरोप केला आहे की घोटाळ्याची रक्कम नौका, जेट, हवेली, घड्याळे आणि अगदी पिकासो पेंटिंगसह लक्झरी खरेदीसाठी वापरली गेली. चेन, जो फरार आहे, दोषी ठरल्यास त्याला 40 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल.
5. कंबोडियामध्ये कोणतेही शुल्क नाही
कंबोडियाच्या सरकारने म्हटले आहे की अमेरिका आणि ब्रिटनकडे त्यांच्या चेनचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत अशी आशा आहे, दोन्ही सरकारांनी कंबोडियन समूहावर मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन घोटाळे चालवल्याचा आणि सक्तीने मजुरीचा वापर केल्याचा आरोप करून समन्वित निर्बंध लादले आहेत. एपी.
प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपने कंबोडियामध्ये काम करण्यासाठी सर्व कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत आणि देशात गुंतवणूक करणाऱ्या इतर मोठ्या कंपन्यांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जात नाही, असे कंबोडियाच्या गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते टच सोखाक यांनी आधी सांगितले.
पुराव्यानिशी औपचारिक विनंती केल्यास कंबोडिया सहकार्य करेल असे ते म्हणाले. “आम्ही कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण देत नाही,” ते म्हणाले, परंतु कंबोडियाचे सरकार स्वतः प्रिन्स होल्डिंग ग्रुप किंवा चेन झी यांच्यावर चुकीच्या कृत्यांचा आरोप करत नाही यावर जोर दिला.
(कार्य(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.