फेमा प्रकरण: अहमदाबाद तंबाखू कंपनीवर छापे टाकून ईडीने रोख रक्कम, सोने आणि चांदीचे बार जप्त केले

अहमदाबाद, 25 फेब्रुवारी 2026
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अहमदाबाद झोनल युनिटने बुधवारी अहमदाबादमधील नऊ ठिकाणी शोध घेतला, अनस ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित भागीदारांच्या परिसरांना लक्ष्य केले, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हा गट “अंबर टोबॅको”, “उमदा टोबॅको” आणि “सामा फिल्टर खैनी” या ब्रँड नावाखाली तंबाखू उत्पादनांच्या प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि उत्पादनात गुंतलेला आहे.

अनस ग्रुप आणि त्याच्या भागीदारांशी संबंधित असलेल्या नागरिया कुटुंबातील सदस्यांची परदेशात अनेक मालमत्ता आहेत हे दर्शवणाऱ्या विश्वसनीय स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA), 1999 च्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली.

यामध्ये दुबईमधील उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता आणि गुंतवणुकीचा समावेश आहे, कथितरित्या हवाला व्यवहार आणि अनधिकृत बँकिंग चॅनेलद्वारे निधी दिला गेला आहे.

झडतीदरम्यान, ईडी अधिकाऱ्यांनी एकूण 1.01 कोटी रुपयांचे भारतीय चलन आणि अंदाजे 33.34 लाख रुपयांचे विदेशी चलन जप्त केले.

अधिकाऱ्यांनी 16 सोन्याचे बार जप्त केले, ज्यांचे वजन 1.6 किलो आहे, ज्याची किंमत सुमारे 2.5 कोटी रुपये आहे, आणि सुमारे 80 किलो वजनाचे 168 चांदीचे बार, ज्यांचे बाजार मूल्य सुमारे 2 कोटी रुपये आहे.

याशिवाय, अनस ग्रुप आणि कुटुंबीयांशी संबंधित दुबईतील परदेशी मालमत्तेची मालकी उघड करणारी विविध कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले.

“शोध परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या कथित उल्लंघनाबाबत विश्वासार्ह इनपुटवर आधारित होते. मोठ्या प्रमाणात रोख, मौल्यवान धातू आणि दस्तऐवज जप्त करण्याचे उद्दिष्ट समूह आणि त्याच्या सहयोगींच्या बेहिशेबी विदेशी होल्डिंग्सची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्याच्या उद्देशाने आहे,” अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

एजन्सीने पुष्टी केली की पुढील तपास चालू आहे.

परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी वापरलेले चॅनेल निश्चित करण्यासाठी आणि FEMA अंतर्गत इतर संभाव्य उल्लंघने ओळखण्यासाठी अधिकारी जप्त केलेल्या नोंदी आणि मालमत्ता तपासत आहेत.(एजन्सी)