सिंगापूर पोलिसांनी आशियातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचा सूत्रधार चेन झी याच्या मालकीच्या सुपरयाटच्या माजी कॅप्टनला अटक केली आहे.
निगेल तांग वान बाओ नबिल यांना 11 डिसेंबर रोजी सिंगापूरला परतल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आले होते, असे पोलिसांनी गुरुवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ब्लूमबर्ग.
|
निगेल तांग वान बाओ नबिल. Sail-World च्या फोटो सौजन्याने |
चेन आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या संबंधात “मनी लॉन्ड्रिंग गुन्ह्यांमध्ये संशयास्पद सहभाग” म्हणून तांगला अटक करण्यात आली.
त्यानंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले.
यूएस अधिकाऱ्यांनी चीनमध्ये जन्मलेल्या कंबोडियन नागरिक चेनवर आरोप लावला आहे आणि त्याच्यावर गुलाम बनवलेल्या कामगारांकडून घोटाळा करणाऱ्या संयुगे चालवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनेचे प्रमुख असल्याचा आरोप केला आहे.
वकिलांनी आरोप केला आहे की चेन आणि त्याच्या प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपने यूएस आणि इतरत्र ऑनलाइन “डुक्कर बुचरिंग” घोटाळ्यांद्वारे पीडितांची फसवणूक केली आणि कोट्यवधी डॉलर्सची बेकायदेशीर रक्कम लाँडरिंग केली. चेन सध्या फरार आहे.
32 वर्षीय तांग चेनशी संबंध असल्याबद्दल अमेरिकेने ऑक्टोबरमध्ये मंजूर केलेल्या तीन सिंगापूरच्या नागरिकांपैकी एक आहे.
तांग यांनी चेनच्या 53-मीटर सुपरयाट, NONNI II चे कर्णधार म्हणून काम केले आणि सिंगापूर-नोंदणीकृत फर्म, Warpcapital यॉट मॅनेजमेंटचे संचालक आणि संचालन प्रमुख आहेत. चेन आणि त्याचे सहकारी यॉटवर वारंवार पार्ट्यांचे आयोजन करत.
तांग हे कॅपिटल झोन वेअरहाऊसिंगचे ऑपरेशन हेड देखील आहेत, चेनच्या नियंत्रणाखाली असलेली सिंगापूर कंपनी जी आयात अल्कोहोल आणि तंबाखूसाठी कर-सवलत गोदाम चालवते.
ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात, सिंगापूर पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी चेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांशी जोडलेल्या मालमत्ता, बँक खाती, वाहने, दारू आणि एक नौका यासह US$150 दशलक्ष पेक्षा जास्त मालमत्तेची विक्री जप्त किंवा प्रतिबंधित केली आहे.
चेन आणि त्याचे ओळखीचे सहकारी सिंगापूरमध्ये नसल्याचे पोलिसांनी यावेळी सांगितले.
(कार्य(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.