Ani बुलियन आणि सहयोगी कंपन्यांच्या चार मालमत्ता जप्त, CMD अजित गुप्ता आणि IFS पत्नीच्या नावावर मालमत्ता सापडल्या

लखनौ, वाचा: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) लखनऊ पथकाने गुरुवारी अनी बुलियन आणि त्याच्या भागीदार कंपन्यांच्या चार मालमत्ता जप्त केल्या. त्यात तीन स्थावर आणि एक जंगम मालमत्तांचा समावेश आहे. सर्व मालमत्ता उत्तराखंडच्या लखनौ, उत्तरकाशी आणि दिल्लीत आहेत. त्यांची किंमत अंदाजे 7.30 कोटी रुपये आहे. यापूर्वी, ईडीने सीएमडी अजित गुप्ता, त्यांची आयएफएस पत्नी निहारिका सिंह आणि इतरांची 16.40 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई केली आहे. यामध्ये बँकेतून जारी केलेली एफडीही जप्त करण्यात आली आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, लोकांना अनेक योजनांमध्ये करोडो रुपये गुंतवायला लावले होते. पैसे हिसकावून घेतल्यानंतर कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात आले. सीएमडीसह सर्वजण फरार झाले. गुंतवणूकदारांनी 110 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या शंभरहून अधिक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंग अंतर्गत तपास सुरू केला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अनी ग्रुपने अनेक कंपन्या स्थापन करून पैशांची उधळपट्टी केली आणि गुंतवणूकदारांकडून घेतलेली रक्कम त्यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्या आणि आय व्हिजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये जमा केली. या सर्वांचे व्यवस्थापन अजितकुमार गुप्ता यांनी केले. एक कंपनी अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.च्या नावे वेगवेगळ्या जमिनी खरेदी केल्या होत्या. याआधीही ईडीने लखनौ, अमेठी आणि दिल्लीतील 20 मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.